Journalisten der internationalen Organisation organisierten das Projekt für Kriminalität und Korruptionsberichterstattung zusammen mit dem schwedischen öffentlichen Sender SVT und 30 weiteren Medien, fanden ein großes Kryptowährungsbetrug, das von 2021 bis 2025 dauerte.
Im Rahmen dieses Programms wurden zwei internationale Call Center -Netzwerke von 33.000 Menschen auf der ganzen Welt durchsucht, was mehr als 275 Millionen US -Dollar senkte. Die Kriminellen zogen Opfer durch Werbung in sozialen Netzwerken, versprachen einen hohen Gewinn aus Kryptowährungsinvestitionen und täuschten dann, Remote -Zugriffssoftware auf ihren Geräten zu installieren, um Betrüger die Opfer zu kontrollieren.
Einer der wichtigsten Standorte des kriminellen Netzwerks war Kyiv, an dem Radio Liberty -Journalisten einen möglichen Standort eines der Büros des Programms fanden. Das Büro befand sich in einem Gebäude, das der Frau des stellvertretenden Volkes Anton Yatsenko gehörte. Im Rahmen der Untersuchung wurden auch mehrere im Strafsystem verwendete ukrainische Unternehmen identifiziert.
Eine dieser Unternehmen war Estella Ukraine, die einen Nominalbesitzer-ein 23-jähriger Kyiv, der Dokumente für eine monatliche Vergütung unterzeichnete und nicht vermutete, dass das Unternehmen Teil eines internationalen Kryptowährungsbetrugs war.
Die Untersuchung ergab auch, dass Betrüger vor dem vollen Kriegskrieg die Ukrainer aktiv an der Registrierung von Unternehmen zur Belohnung einbezogen wurden, obwohl diese Unternehmen tatsächlich von Cyberkriminellen verwaltet wurden. Das Netzwerk hatte repräsentative Büros nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Bulgarien und Zypern, sondern alle diese Büros handelten unter der Leitung eines zentralen Teams in Israel. Die Gesamtverluste aus ihren Maßnahmen werden auf mindestens 240 Millionen US -Dollar geschätzt, und zu den größten Verlusten gehörten Länder wie Kanada, Spanien, Australien, Großbritannien und Südafrika.
