Der ukrainische Verteidigungssektor befand sich erneut im Zentrum eines Korruptionsskandals mit hoher Profile. Der Sicherheitsdienst der Ukraine untersucht Strafverfahren gegen Beamte der Gemeinsamen Aktiengesellschaft von Zaporizhzhzhya "Ivchenko-Progress" und eine Reihe privater Unternehmen, die durch das System der fiktiven Einkäufe eine Verschwörung wegen Diebstahls von öffentlichen Mitteln verdächtigen.
Laut der Untersuchung übertraf das Management von Ivchenko-Progress, das Teil der JSC „Ukrainischen Verteidigungsindustrie“ ist, mehr als 120 Millionen Hryvnias auf die Konten von zwei Unternehmen-Llc „PP Carbon“ und LLC „UPK Carbon“. Beide Unternehmen hatten keine Produktionseinrichtungen, Mitarbeiter oder Lagerhäuser, und ihr Einkommen war fast vollständig von Verträgen mit einem staatlichen Unternehmen abhängig.
Tatsächlich führten diese Strukturen die Funktion von Vermittlern aus und wiederholten Waren zu aufgeblasenen Preisen. Unter den Einkäufen befinden sich Platten von 3D-Kohlenstoff-Verbundstoff, Kathoden, Öfen und mehr. Die Analyse des Marktwerts ergab jedoch, dass die Beträge in den Dokumenten erheblich aufgeblasen waren.
Um offene Ausschreibungen zu vermeiden, schuf die Beamten des staatlichen Unternehmens, unter denen nur PP Carbon und UPC Carbon Geräte liefern konnten. Qualitätszertifikate und Herkunft von Waren wurden im Namen ausländischer Unternehmen ausgestellt, die nicht wirklich mit dem Angebot zusammenhuben.
Die Untersuchung ergab, dass Unternehmen tatsächlich nur auf Papier existierten. Einige der staatlichen Mittel blieben in ihren Konten, die anderen - wurden auf die Konten anderer Unternehmen übertragen, unter denen die besondere Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbeamten Bridge Constaxchn LLC aufmerksam machte.
Dieses Unternehmen, das offiziell mit dem Bau befasst war, nahm aktiv an Tendern in Dnipro, Boyarka und Cherry teil. Es gewann ungefähr 50 Einkäufe, aber die Untersuchung ergab, dass die Arbeiten von Dritten durchgeführt wurden und die meisten Mittel über die Ketten der falschen Unternehmen übertragen und in bar zurückgezogen wurden.
Unter den Auftragnehmern, die Millionen von
Hryvnias
übertragen
wurden
:
Anstelle von realen Bauarbeiten wurden aufgrund fiktiver Transaktionen Mittel zum Waschen verwendet: Der Zweck der Zahlungen wurde von der Zahlung von Waren für finanzielle Unterstützung oder Dividenden geändert.
Der Finanzüberwachungsdienst und der Steuerdienst haben zahlreiche Anzeichen für die Legalisierung der von Crime erhaltenen Mittel bestätigt. Ab sofort sind die Konten von Bridzh Constaxchn in mehreren Banken blockiert, darunter JSC "EPB", JSC "KB Globus" und JSC "Sens Bank".
Es ist separat zu beachten, dass das Unternehmen kürzlich den Eigentümer verändert hat - anstelle von Dnipro Pesyura wurde der Leiter Kasachstans Alexei Kamalov der Leiter Kasachstans. Dies kann auf einen Versuch hinweisen, das Unternehmen aus der Gerichtsbarkeit der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zu bringen.
Der Fall wird unter Teil 3 der Art untersucht. 258-5 (Terrorismusfinanzierung) und Teil 3 der Art. 209 (Wäsche) des Strafgesetzbuchs der Ukraine.
