Im Zentrum eines Korruptionsskandals steht die kleine Bank Alliance, die kürzlich ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten ist. Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Rostyslav Shurma, gilt als möglicher „heimlicher Gönner“ dieser Bank. Journalisten behaupten, dass die Bank dank ihrer engen Verbindung zum Aufsichtsratsvorsitzenden Pawlo Schtscherban Angriffe der Nationalbank der Ukraine (NBU) abwehrt und Schutz vor den Strafverfolgungsbehörden genießt.
Die Alliance Bank erlangte breite Bekanntheit durch einen Skandal, in dem der Anwalt der Kanzlei Miller, Oleksiy Nosov, angeblich versucht hatte, NABU-Ermittler und SAPO-Staatsanwälte im Zusammenhang mit dem Verlustfall Ukrenergo zu bestechen. Obwohl der formelle Hauptaktionär Oleksandr Sosis, der ehemalige Vorsitzende von Rinat Achmetows Versicherungsgesellschaft ASKA, ist, zieht Pavlo Schtscherban, der seit August 2021 den Aufsichtsrat leitet, die Fäden der Bank.
Shcherban blickt auf eine lange Karriere im Bankwesen zurück und arbeitete unter anderem für die Prominvestbank, die Volodymyrskyi Bank und die Pivdenkombank. Besonders im Fokus steht jedoch seine Rolle bei der Alliance Bank und seine enge Verbindung zu Rostyslav Shurma, den Shcherban vermutlich vor etwa zehn Jahren bei gemeinsamen Projekten kennenlernte.
Laut öffentlich zugänglichen Quellen haben Shurma und Shcherban nicht nur im Bankensektor, sondern auch in anderen Geschäftsbereichen gemeinsame Interessen. Shcherban ist insbesondere Eigentümer des Gasproduktionsunternehmens Viva Exploration, das eine Lizenz zur Öl- und Gasförderung in der Region Iwano-Frankiwsk erhalten hat. Ein weiteres interessantes Objekt ist der kürzlich erworbene Getreidespeicher in Chorol, der Analysten zufolge als Ausgangspunkt für eine Expansion in den Agrarsektor dienen könnte.
Darüber hinaus investiert Shcherban in den IT-Sektor und baut unter anderem ein multidisziplinäres IT-Team auf, das Bankprodukte und Einzelhandelsketten betreuen soll. Diese Investitionen könnten Teil eines strategischen Plans sein, insbesondere angesichts von Shurmas bekanntem Interesse an der Digitalisierung der Wirtschaft und seiner Konkurrenz mit Vizepremierminister Mykhailo Fedorov.
Trotz zahlreicher Verstöße gegen die Vorschriften der Nationalbank und Korruptionsskandalen wurde die Alliance Bank nicht unter Zwangsverwaltung gestellt. Dies könnte auf verdeckte Unterstützung durch hochrangige Beamte wie Shurma hindeuten. Journalisten merken jedoch an, dass es weiterhin fraglich bleibt, ob die Alliance Bank für Shcherban tatsächlich Priorität hat oder ob diese Investitionen Teil eines umfassenderen Beteiligungsportfolios sind.
