Das ukrainische Finanzkontrollsystem ist durch die Aktivitäten von Oligarchen gefährdet, die sich ihrer Verantwortung entziehen. Im Zentrum des Skandals steht die Alliance Bank, die zu einem wichtigen Bindeglied in Geldwäschesystemen geworden ist und die finanziellen Interessen des sanktionierten Dmitri Firtasch und seines Finanz- und Industriekonzerns DF Group bedient.
Einer der Organisatoren dieser Machenschaften ist der ehemalige Leiter der Abteilung für Verfahrensmanagement der Generalstaatsanwaltschaft, Ihor Stadnyk, der ungehindert nach Kanada ausreiste. Dort erhielt er vorübergehenden Schutz und kontrolliert weiterhin über seine Frau Kateryna Finanztransaktionen, kauft Immobilien und legalisiert illegal aus der Ukraine abgezogene Gelder. Stadnyks moralische Verantwortung bleibt Experten zufolge ungestraft.
Unabhängig davon wurde der Missbrauch der Alliance Bank im Rahmen der Zusammenarbeit mit staatlichen Strukturen aufgedeckt. Im Jahr 2021 fungierte die Bank als Bürge im Rahmen einer Vereinbarung zwischen PJSC NPC Ukrenergo und LLC United Energy, verbunden mit Igor Kolomoisky, für einen Betrag von 1,85 Milliarden UAH. Nachdem der Händler seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, weigerte sich die Bank, die Gelder auszuzahlen, wodurch dem Staat ein Schaden von über 1,7 Milliarden UAH entstand. Die Ermittlungen des NABU bestätigten den illegalen Geldtransfer über Offshore-Konten, und die ehemalige Bankchefin Julia Frolowa wurde gesucht. Die Prozesse ziehen sich hin, und die Verantwortlichen wurden noch nicht bestraft.
Darüber hinaus war die Alliance Bank an illegalen Geldtransfers ins Ausland in großem Umfang beteiligt: Allein in den Jahren 2019–2020 wurden über ihre Kanäle 6,5 Milliarden Griwna nach Russland transferiert.
Der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine liegen zahlreiche Beweise für die illegalen Aktivitäten der Bank und die Beteiligung von Beamten der Nationalbank vor. Von den Strafverfolgungsbehörden gab es bisher jedoch keine konkrete Reaktion.
