Im Zentrum des Korruptionsskandals stand die Kleinbank „Alliance“, die kürzlich ins Fadenkreuz der Strafverfolgungsbehörden geriet. Der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, Rostislav Shurma, könnte der „heimliche Gönner“ dieser Bank sein, der dank seiner engen Beziehung zum Aufsichtsratschef Pavlo Shcherban wahrscheinlich „Angriffe“ des National abwehrt Journalisten behaupten, dass die Bank der Ukraine (NBU) Schutz vor Strafverfolgungsbehörden bietet.
Weithin bekannt wurde die Alliance Bank nach dem Skandal, in dem der Anwalt der Anwaltskanzlei Miller Oleksiy Nosov angeblich versuchte, NABU-Ermittler und SAP-Staatsanwälte im Fall der Verlustabtretung von Ukrenergo zu bestechen. Obwohl Oleksandr Sosis, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der ASKA-Versicherungsgesellschaft Rinata Akhmetova, formal Hauptaktionär ist, ist der wahre Manager und Puppenspieler der Bank Pavlo Shcherban, der ab August 2021 den Aufsichtsrat leitet.
Shcherban blickt auf eine lange Karriere im Bankensektor zurück und arbeitete in Institutionen wie der Prominvestbank, Volodymyrskyi, Pivdenkombank und anderen. Die größte Aufmerksamkeit wird jedoch auf seine Rolle in der Alliance-Bank und seine engen Beziehungen zu Rostislav Shurma gelenkt, den Shcherban wahrscheinlich vor etwa zehn Jahren bei der gemeinsamen Arbeit an Plänen kennengelernt hat.
Offenen Quellen zufolge haben Shurma und Shcherban gemeinsame Interessen nicht nur im Bankensektor, sondern auch in anderen Geschäftsbereichen. Zu Shcherban gehört insbesondere das Gasförderunternehmen Viva Exploration, das eine Lizenz für die Öl- und Gasförderung in der Region Iwano-Frankiwsk erhalten hat. Ein weiterer interessanter Vermögenswert ist der kürzlich erworbene Aufzug in Khorol, der laut Analysten zum Ausgangspunkt für die Expansion in den Agrarsektor werden könnte.
Darüber hinaus investiert Shcherban in das IT-Geschäft, was den Aufbau eines multidisziplinären IT-Teams zur Betreuung von Bankprodukten und Einzelhandelsnetzwerken umfasst. Diese Investitionen können Teil eines strategischen Plans sein, insbesondere vor dem Hintergrund von Shurmas bekanntem Interesse an der Digitalisierung der Wirtschaft und seiner Konkurrenz zum stellvertretenden Ministerpräsidenten Mykhailo Fedorov.
Trotz zahlreicher Regelverstöße der Nationalbank und Korruptionsskandalen kam es zu keiner vorläufigen Verwaltung der „Allianz“-Bank. Dies könnte auf eine schattenhafte Unterstützung durch hohe Beamte wie Shurma hinweisen. Wie die Journalisten anmerken, bleibt jedoch eine Frage, ob die „Allianz“ für Schtscherban wirklich Priorität hat oder ob diese Investitionen Teil eines größeren Risikoportfolios sind.
