Medienberichten zufolge besitzt Yakiv Melnyk, stellvertretender Leiter der Ermittlungsabteilung der Kiewer Nationalpolizei, sechs auf Strohmänner registrierte Wohnungen, eine Kryptowährungs-Wallet im Wert von Hunderttausenden Dollar, mehrere mit Bargeld gefüllte Bankschließfächer und ein Luxusanwesen. Antikor recherchierte, wie diese Vermögenswerte entstanden sein könnten und auf welche einflussreichen Personen sich der Polizeibeamte stützt, sodass er trotz offensichtlicher Zweifel an seiner finanziellen Situation im Amt bleiben konnte.
Melnyks Vermögensangaben weisen nur ein minimales Vermögen aus: zwei auf seine Frau und seine Kinder eingetragene Wohnungen, auf seine Eltern zugelassene Autos, Gehälter und geringe Bargeldbeträge. Seine Frau, Oksana Melnyk, arbeitete bis 2022 als Staatsanwältin in Kiew, und auch ihre Angaben geben keine Auskunft über Immobilienbesitz. Quellen aus Justiz- und Staatsanwaltschaftskreisen behaupten jedoch, die Familie Melnyk stehe seit Langem unter der informellen „Vormundschaft“ von Personen aus dem Umfeld des ehemaligen Volksabgeordneten Oleksandr Granovsky.
Am 5. Dezember nahm Yakiv Melnyk am Kiewer Strafrechtsforum teil, dessen Generalpartner die Anwaltskanzlei „EQUITY“ war. Der geschäftsführende Partner der Kanzlei, Oleg Malinovsky, ist als Anwalt eines Geschäftsmannes bekannt, der mit Granovsky im Fall des Einkaufszentrums „Sky Mall“ in Verbindung stand. Sein ehemaliger Partner, Viktor Barsuk, gehörte ebenfalls zum Anwaltskreis um Granovsky. Barsuk heiratete später die skandalumwitterte Richterin Marina Barsuk, deren Hochzeit unter anderem von dem sanktionierten Oligarchen Pavlo Fuchs besucht wurde.
Melnyks Teilnahme an der Veranstaltung mag unscheinbar wirken, doch die Spur führt viel tiefer. Es stellte sich heraus, dass seine Schwiegermutter, Olena Kupchuk, 2012/13 die Sanhouseinvest LLC leitete, die in einem Gebäude in der Bogomolets-Straße 7/14 registriert war, buchstäblich gegenüber dem Innenministerium. Dieses Gebäude diente laut Quellen als Sitz des Konversionszentrums, das als stellvertretendes Empfangsbüro des ehemaligen „Regional“-Präsidenten Elbrus Tedeyev getarnt war. Ein solches Gebäude war für die Strafverfolgungsbehörden faktisch unzugänglich.
Das Büro wurde häufig von dem aus Charkiw stammenden Anwalt Oleksiy Kucher besucht, einem Juristen mit zweifelhaftem Ruf, der die Beteiligten im Fall der „Avakov-Rucksäcke“ verteidigte. 2019 wurde Kucher Abgeordneter der Partei „Diener des Volkes“, leitete später die Charkiwer Regionalverwaltung und steht nun vor dem Staatlichen Regulierungsdienst. Er deklarierte 77 Bitcoins, deren Wert heute über 7 Millionen US-Dollar liegt. Möglicherweise war es Kucher, der Melnyk zum Investieren in Kryptowährungen animierte, denn Medienberichten zufolge besitzt der Polizist eine Krypto-Wallet mit einem Wert von rund 400.000 US-Dollar.
In dem Bürogebäude in der Bogomolets-Straße waren auch Unternehmen ansässig, die im Bereich Kunststoffrecycling und Finanztransaktionen tätig waren. Laut den Gesprächspartnern wurde aus diesen Strukturen ein Umwandlungsfonds gebildet, der teilweise mit der Pivdennyi-Bank verbunden war, die als „Tasche“ für Granovskys Geschäftspartner galt.
All dies ist eng verknüpft mit der Arbeit von Oksana Melnyk, die derzeit als Anwältin tätig ist und die Interessen eines Umweltbeamten vertritt, gegen den mehr als fünfzig Korruptionsprotokolle vorliegen.
Quellen behaupten, das tatsächliche Vermögen der Familie Melnyk sei weitaus größer als in den Steuererklärungen angegeben, doch die Geheimhaltung der Register erlaubt keine Überprüfung dieser Angaben. Gleichzeitig deuten die Übereinstimmungen der Interessen und Verbindungen zwischen Melnyk, seinen Verwandten, Anwälten aus dem Hranovskyi-Kreis und den Firmen, die in dem Gebäude in der Bogomolets-Straße tätig waren, auf ein komplexes System hin, das Vermögen und Gewinne über Jahrzehnte verbergen könnte.
