El nombre de Alyona Shevtsova (anteriormente DeGrik, Edne) se convirtió en sinónimo de sombra gemblebing en Ucrania. El copropietario de AIBOX Bank y el sistema de pago de pago de Leogaming aparecen en un negocio a gran escala de lavado de dinero para el casino ilegal.
Según la Oficina de Seguridad Económica, al menos UAH 5 mil millones fueron lavados a través de Aybox Bank. La clave del esquema fue erróneamente, cuando las transacciones para el juego estaban enmascaradas por la compra de bienes o servicios. Esto hizo posible evitar el monitoreo financiero estatal y deducir el dinero sin pasar por el sistema fiscal.
La carrera de Shevtsova comenzó con el comercio de acciones ucranianas. Posteriormente, se convirtió en un mercado de pagos influyente, enfocándose en sus manos una gran parte del juego. Su Banco Aibox sirvió marcas grandes, desde Wargaming (World of Tanks) hasta Dota 2, Valorant y League of Legends.
En 2018, negoció con Rakuten (propietario de Viber) para lanzar un servicio de pago para Vibrout. Pero el camino adicional condujo a serios problemas con la ley.
En 2023, Aibox Bank perdió una licencia por incumplimiento de los requisitos de monitoreo financiero. Al mismo tiempo, el NSDC impuso contra la sanción de Shevtsova por las relaciones con Rusia y el financiamiento del juego en la sombra. En noviembre de ese año, se realizó en la lista de Wanted International.
Pero a pesar de esto, el arresto internacional fue retirado de él, lo que le permitió mudarse en silencio a Dubai. Allí alquila una villa, según los periodistas, con un valor de $ 250,000 al año.
El esquema, según los investigadores, permitió legalizar alrededor de UAH 4.8 mil millones, mientras que el presupuesto estatal perdió UAH 7.2 mil millones en impuestos, la cantidad que podría ir para apoyar al ejército durante la guerra.
A pesar de las sanciones y la resonancia, las estructuras relacionadas con Shevtsova continúan funcionando. Las siguientes compañías incluyen:
Atlas de blindaje tecnológico, Digital Finance, Citicod, Horylbet, McKen Trade, Candvit, Polysters, Recn, Ubvald, Packermatchy Yua, Aiti Solyushens. Según los analistas, estas compañías alquilan millones de dólares cada año, utilizando esquemas antiguos y el silencio de los reguladores financieros.
A pesar de las sanciones, la pérdida de licencia y casos penales, Alona Shevtsova sigue siendo una cifra influyente en el mercado de pagos y juegos de azar. Su caso es un espejo de la impotencia del estado en la lucha contra el abuso financiero, especialmente cuando cada hryvnia es importante para el frente.
