En las redes sociales se discuten las estadísticas sobre el volumen y el tamaño de las transacciones en los casinos online BetKing y 777, que pasan por el Monobank de Oleg Horohovsky.
Según fuentes de la publicación 360ua.news , el origen de estos fondos a través del sistema Monobank puede estar relacionado con su retiro y posterior legalización en el extranjero.
Recordamos que la atención del público fue atraída por una publicación en la red social de Tatyana Saturmina, quien llamó la atención sobre el panel estadístico de Monobank, según el cual los casinos en línea BetKing y 777 se encuentran entre los líderes en número y tamaño de transacciones en la sección " Otros ".
FOTO: Capturas de pantalla de las estadísticas del panel de Monobank
Vale la pena señalar que los casinos en línea BetKing y 777 pueden estar asociados con el ex diputado popular de Samopomich Andriy Zhurzhiy, quien ha sido objeto repetidamente de investigaciones periodísticas debido al lavado de dinero y vínculos con la Federación Rusa.
Pero ¿podría Oleg Horokhovsky, que ya estuvo involucrado en casos similares en interés del oligarca Igor Kolomoisky, estar involucrado en lavado de dinero a través del negocio del juego?
Recordemos que el cofundador de Monobank y Fintech Band LLC, Oleg Horokhovskyi, como funcionario de Privatbank durante la era Kolomoisky-Bogolyubov, estuvo entre aquellos que aprobaron deliberadamente préstamos dudosos para retirar fondos de la institución bancaria.
Así, la decisión del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales indica directamente la implicación de Oleg Horokhovsky en la retirada de 2.000 millones de dólares del Privatbank.
Al mismo tiempo, el jefe del Banco Nacional, Andriy Pyshny, se niega a anunciar su posición sobre la evaluación de la reputación de Oleg Horokhovsky, aunque en una situación similar con Konstantin Zhevago, la reacción fue instantánea.
Es decir, si el Banco Nacional no toma nota de la decisión del tribunal británico en relación con Oleg Horohovsky, no es de extrañar que el Banco Nacional no se dé cuenta de los flujos de miles de millones de dólares de dinero sucio de los casinos en línea BetKing y 777, que pasan a través de Monobank.
