La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) está investigando un esquema de corrupción a gran escala de exportaciones ilegales de productos agrícolas, organizado con la participación del ex funcionario del Servicio Fiscal del Estado: Sergey Norborenko. El esquema, según la investigación, operó durante 2024 y permitió exportar agroproductos agroduzos en el extranjero por más de mil millones de hryvnias sin impuestos.
Nedorenko, quien anteriormente encabezó el Departamento de Combinar los delitos aduaneros y la interacción internacional del Servicio Fiscal del Estado, creó o adquirió una serie de empresas ficticias después de su despido del cuerpo de control. Se convirtieron en la base del mecanismo de escape de la exportación de productos comprados por efectivo, utilizando el Formulario # 2, un esquema que se ha utilizado durante mucho tiempo para evitar el control de impuestos.
Los exportadores utilizaron el territorio de las costumbres de Chernivtsi para garantizar la autorización de aduanas sin obstrucciones. Fue allí, según la investigación, que se organizó una conexión de corrupción entre Nedorenko y su antiguo subordinado, Eustafiy Maitapov. Maitapov, quien ahora ocupa el cargo de subdirector de Aduanas de Chernivtsi, fue subordinado al Inspector del Estado Jefe en 2018-2021.
La investigación también encontró que los abogados individuales y los funcionarios de aduanas activos estaban involucrados en el esquema penal, que proporcionó legalización de exportaciones y evitó cualquier control. Todas las acciones tuvieron lugar con el propósito de la exportación de productos agrícolas sin el pago de impuestos, lo que causó pérdidas al presupuesto estatal por un monto de más de UAH 1.06 mil millones.
Baba enfatiza que la investigación está en curso y que los pasos procesales se están preparando para llevar a los perpetradores ante la justicia.
