La Oficina de Seguridad Económica expuso un esquema de contrabando a gran escala a través de la terminal de logística del "puerto dray de Mostyska" de LLC en la región de LVIV. Según la investigación, fue aquí donde se han producido la comida de girasol y los aceites comprados por efectivo sin impuestos, con una mayor exportación ilegal a Europa.
La investigación está bajo procedimientos penales bajo los artículos 212 y 366 del Código Penal: evasión fiscal y falsificación oficial.
En noviembre de 2024, los detectives realizaron una búsqueda en el territorio de la terminal en el pueblo de Mostyskaya. 883.67 toneladas de comida y 1613 toneladas de aceite de girasol se encontraron allí. Algunos de los bienes no tenían apoyo documental adecuado, y los propios propietarios proporcionaron datos contradictorios o evitaban la comunicación con la investigación.
Los organizadores del esquema cambiaron constantemente los detalles de las empresas controladas, compraron productos para efectivo sin diseño de impuestos y lo exportaron al extranjero a través de contratos ficticios con empresas no residentes. En particular, Italia y España fueron una de las principales áreas de exportación.
Las empresas de la región de Dnipropetrovsk y Kiev estuvieron involucradas en el equipo, incluyendo:
- LLC "Vigh San Oil", que dio la factura de aceite solo después de la búsqueda;
- Newnite LLC, que se envió sin un circuito de suministro transparente;
- Top Export LLC, que presentó declaraciones falsas a las aduanas y posteriormente las retiró.
Algunos de los productos fueron tratados de legalizar a través de la compañía polaca BernardGroup SP. Z OO, que, sin embargo, no tiene representación en Ucrania y no está registrada con las autoridades fiscales. Los intentos similares también fueron hechos por LLC "Flagman Sid", que ya es reconocido como una empresa impositiva.
Durante el juicio en el tribunal, los representantes de BernardGroup declararon que la compañía compró legalmente petróleo y concluyó acuerdos con la firma italiana Kordimed S.L. Pero estos argumentos no estaban completamente convencidos de la corte: el arresto se impuso a los productos en sí, aunque los contenedores en los que se almacenó quedaron sin restricciones.
El puerto de dray de Maveryska se ha negado a proporcionar servicios para el pago de los servicios, lo que solo aumentó la sospecha de aplicación de la ley.
El caso continúa investigando, verificando el origen de los bienes, la autenticidad de las transacciones financieras y el monto de la evasión fiscal.
