Los agentes de la ley expusieron a los cónyuges de Ternopil, que, según la investigación, asignaron a más de 3.8 millones de hryvnias recaudados de inversores extranjeros. El hombre, junto con los ciudadanos estadounidenses, creó dos empresas y posteriormente trajo activos a compañías falsas.
Según la Oficina del Fiscal de la Región de Ternopil, los eventos se desarrollaron en 2019-2020. Ternopil fundó dos compañías de responsabilidad limitada con inversores de los Estados Unidos, se convirtió en director y controló completamente la actividad financiera.
La primera empresa se dedicó a la construcción de un edificio de apartamentos en el pueblo de Velyka Berezovytsya, cerca de Ternopil. La venta de apartamentos trajo más de 750 mil hryvnias, pero los inversores nunca han visto estos fondos: el director, según la investigación, se asignó a dinero.
Al finalizar la construcción, el sospechoso cambió a un nuevo negocio: la producción de papel higiénico. Para este propósito, se compraron locales no residenciales y una parcela de tierras en el pueblo de Yarkchivtsi, así como el equipo necesario. Toda esta propiedad por valor de UAH 3.1 millones se rehició ilegalmente ilegalmente en una empresa recién formada.
Según los investigadores, la esposa del sospechoso participó activamente en el equipo. Ayudó a legalizar la propiedad obtenida ilegalmente a través de la conclusión de contratos hipotecarios ficticios. La mujer emitió un préstamo de 700 mil hryvnias, bajo el cual puso bienes raíces robadas.
Ambos acusados han sido reportados por sospecha. Se sospecha que el hombre se apodera de la propiedad de otro en una cantidad particularmente grande (Parte 5 del Artículo 191 del Código Penal). Su esposa, bajo el mismo artículo, así como en la legalización de la propiedad obtenida por el crimen (parte 1 del artículo 209 del Código Penal). Las sanciones de los artículos incluyen hasta 12 años de prisión con confiscación de la propiedad.
Los activos de los sospechosos, estimados en más de UAH 15 millones, fueron arrestados. La fábrica y el equipo fueron transferidos a la administración de ARMA a la decisión judicial.
