La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (OSE) reveló nuevos hechos de violación de las normas financieras en el caso de la retirada de 519 millones de grivnas del banco "Finanzas y Crédito". Según el informe oficial del OSE, el oligarca Kostyantyn Zhevago, el ex presidente de la junta directiva del banco y sus dos adjuntos fueron objeto de nuevas sospechas en este caso.
Según SDB, "entre mayo de 2007 y octubre de 2010, Zhevago formó una organización criminal en la que estaban el presidente, miembros de la junta directiva de JSC "Banco "Finanzas y Crédito" y otras personas cercanas a él. La empresa ucraniana controlada por Zhevago recibió un préstamo del banco JSC "Finanzas y Crédito", en violación de las normas crediticias. Este dinero fue transferido a otras sociedades offshore del oligarca".
El OSE ya ha informado de la sospecha de Zhevago de crear y dirigir una organización criminal, apropiación indebida y malversación de bienes y legalización de bienes obtenidos mediante delitos.
Les recordamos que este no es el primer caso penal contra el oligarca. Él y sus altos directivos también son sospechosos de otros episodios.
Ucrania ahora solicita su extradición a Francia. El tribunal de primera instancia francés ya rechazó la solicitud de extradición de Ucrania. El caso se encuentra ahora en apelación.
El principal activo de Zhevago en Ucrania es Poltava GZK, uno de los mayores productores de mineral de hierro del país.
