La administración territorial de la Oficina Estatal de Investigaciones (OSE) inició un proceso penal contra el funcionario de aduanas de Lviv, Andrii Basarab. Es sospechoso de enriquecimiento ilícito y declaración de información falsa. En el marco de la investigación, el tribunal se incautó del gran complejo hotelero Saltzbork, situado en la región de Lviv, del que es copropietario la esposa del sospechoso.
Como se hizo conocido por el archivo del caso y las resoluciones publicadas en el Registro de la Corte, el DBR inició casos penales bajo la Parte 1 de Art. 366-2 y Art. 368-5 del Código Penal en mayo de 2024. Los agentes de la ley creen que el inspector jefe de la Aduana LVIV Andriy Basarab introdujo datos falsos en la declaración para 2023, y también adquirió activos irrazonables significativos que exceden los ingresos legales. Como se indicó en el archivo del caso, el oficial de aduanas atrajo a familiares cercanos y un administrador.
En particular, las resoluciones judiciales declararon que los padres del Oficial de Aduanas son los propietarios de 25 tramas de tierras, varios objetos inmobiliarios (tiendas, locales de oficina, servicio de automóviles, cafetería), tres viviendas (164.6 m2, 141.2 m2, 234, 3 m2) y el auto Toyota Land Cruiser 120 (2008). Los padres del oficial de aduanas tienen dos tramas de tierras, un apartamento (40.4 m2), una tienda de tiendas (231.4 m2), locales no residenciales (134 m2), dos casas (87.8 m2, 259.8 m2) y un automóvil: Volkswagen Passat (2020), Škoda Octavia (2018). Alrededor de 30 parcelas más y varios objetos inmobiliarios son propiedad de la esposa y la persona de confianza del oficial de aduanas.
Se desconoce si los objetos inmobiliarios especificados por los agentes de la ley son adquiridos ilegalmente porque la investigación está en curso. En octubre de 2024, el tribunal dio a los investigadores acceso a documentos, en particular a los datos sobre fuentes de ingresos (de 1991 a 2023) del Oficial de Aduanas, sus seres queridos y varias otras personas.
En enero de 2025, el Tribunal de Distrito de Lychakiv de LVIV arrestó (prohibir la alienación) en el complejo hotel de Saltzbork, ubicado en Salt Stara cerca de la antigua Sambir en la región de Lviv. Pertenece a la esposa del oficial de aduanas y su administrador. El sitio web del complejo del hotel muestra que hay más de 20 cabañas, hotel, lago, cenador, piscina, spa, billar, bolos, café y otros entretenimientos.
Los agentes de la ley encontraron que después de la apertura de casos penales, durante octubre de noviembre de 2024, 19 tramas de tierras y objetos inmobiliarios, que se encuentran y se incluyen en el complejo hotelero, se volvieron a emitir en Eco Sambir. Según el sistema de búsqueda de negocios de YouControl, el propietario de la empresa es Lyubov Basarab, la esposa del oficial de aduanas.
"Lo especificado indica que él y su esposa, sabiendo con certeza que en el caso de su culpabilidad de un delito de corrupción, la propiedad obtenida por el crimen está sujeta a una confiscación especial, que se convirtió en la base para la reinscripción de la propiedad anterior en ECO en ECO -Sambir LLC », - declarado en la orden judicial.
Los propietarios de la propiedad y sus abogados demandaron al arresto. En particular, argumentaron que Lyubov Basarab se dedica a la actividad empresarial y que sus ingresos son legales, así como que estas áreas se reflejaron en la declaración.
De hecho, varios objetos inmobiliarios en Stara Salt, propiedad de su esposa Lyubov Basarab, se indican en la Declaración del Oficial de Aduanas Andrei Basarab. El área de los objetos declarados es idéntico en el sentido de que se establecen en la orden judicial.
El juez investigador otorgó la solicitud del fiscal y arrestó al complejo hotel de Saltzbork al prohibir la eliminación (alienación). La propiedad arrestada pertenece a LLC "Eco-Sambir", la esposa del Oficial de Aduanas y la persona a la que los agentes de la ley consideran al Fideicomisario del Oficial de Aduanas. Esta decisión aún puede ser apelada.
