El servicio fiscal estatal de Ucrania expuso un esquema de evasión fiscal a gran escala en dos grandes redes minoristas que se especializan en la venta de equipos de marca Apple. El monto total de impuestos de valor agregado no remunerado fue de más de 286 millones de UAH.
Según Ruslan Kravchenko, Ruslan Kravchenko, más de 160 tiendas informaron la inspección en todo el país. Los contribuyentes encontraron violaciones de masa: ventas sin el uso de registros de efectivo (PPO/PRPO), falta de contabilidad de bienes, así como la falta de documentos que confirman el origen del equipo.
Durante casi 150 compras de control, solo un fin de semana reveló 22 casos de emisión de cheques no fiscales: documentos falsificados que imitan el año fiscal. Según Kravchenko, el monitoreo simple de la presencia de control en las tiendas influyó instantáneamente en el volumen de ingresos: a veces aumentaron.
Un total de más de 400 empresarios fueron multados con más de UAH 85 millones. Además, el impuesto se ha presentado a la Oficina de Materiales de Seguridad Económica sobre la manipulación del "aplastamiento" de los negocios.
La esencia del esquema era que las entidades legales supuestamente dividían las ventas entre cientos de personas de individuos relacionados que trabajaban en un sistema fiscal simplificado para evitar el pago del IVA. 170 de estos FOP ya se han establecido, su ingreso total alcanzó la UAH 1.72 mil millones.
Actualmente, estas redes se han transferido al sistema de impuestos generales en forma de LLC. Se convirtieron oficialmente en pagadores de IVA, y sus ingresos registrados han aumentado más de 10 veces.
