En Kiev, la propiedad del director de la empresa de construcción "Budm Prom Line" Andrei Kisil fue incautada debido a la evasión fiscal de más de 21 millones de Hryvnias. Esto se conoció a partir de los materiales de los procedimientos penales en virtud del Artículo 212 del Código Penal de Ucrania.
Según la Oficina de Seguridad Económica (BAB), de enero de 2022 a diciembre de 2024, la gerencia de la compañía, que se dedicó a la construcción de refugios escolares, no se reflejó en los fiscales que informan los fondos presupuestarios recibidos de varias instituciones estatales. Entre los clientes se encuentran el Departamento de Educación y Ciencia del Ayuntamiento de Belotserkovsk, el Comité Ejecutivo del Ayuntamiento de Belotserkiv y otros organismos locales autogobierno.
Esto condujo a menores pasivos fiscales del IVA por el monto de UAH 21.1 millones. Los datos fueron confirmados por la opinión analítica de BAB y la experiencia económica forense de la rama Cherkasy de Knise.
El Director de la Compañía, consciente de los requisitos del código fiscal, deliberadamente no hizo facturas de impuestos y no reflejó los fondos recibidos en los informes, lo que causó pérdidas significativas para el presupuesto estatal.
El tribunal confiscó la propiedad del sospechoso, que incluía:
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Edificio no residencial con un área de 95.9 metros cuadrados en la región de Kiev;
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Apartamento con un área de 122.8 metros cuadrados en Kiev;
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Dos tramas de tierras con un área total de 0.1007 hectáreas en la región de Kiev;
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Locales no residenciales de 190.5 metros cuadrados en la ciudad de Bila Tserkva;
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El 100% de la capital autorizada de LLC "Budm Line" por valor de 1 mil UAH.
La investigación es continua y responsable de la evasión fiscal será castigada.
