La Oficina Nacional contra la Corrupción de Ucrania (NABU) informó una nueva sospecha del director general de la empresa estatal "ONG" Pavlograd Chemical Plant "Leonid Shiman. Se le acusa de fraude al comprar tuberías de acero de aleación de aleación para la producción de empresas y partes de combate del sistema de misiles de pensamiento.
Según la investigación, en 2016, Shiman, junto con sus cómplices, hizo tuberías sin problemas a precios significativamente inflados en Petroleum & Materials LLC. Al mismo tiempo, la licitación fue falsificada: los documentos de otros competidores fueron forjados para garantizar la victoria de la compañía seleccionada. Como resultado del equipo, la empresa estatal pagó más de $ 918,000, pero no recibió productos.
Según Nabu, Shiman acordó mantener un esquema a través de su banquero personal, un ciudadano ruso que vive en Suiza. Estaba buscando un mediador: la compañía estadounidense Petroleum & Materials LLC, cuyo propietario gastó sus propias necesidades y compró bienes raíces después de recibir los fondos.
Para ocultar el crimen, los cómplices han preparado una carta sobre el retraso en el suministro de tuberías, que fue la razón del reclamo. En 2018-2021, la planta química tenía UAH 2.48 millones adicionales en fondos presupuestarios en 2018-2021. La cantidad total de pérdidas causadas al estado superó a UAH 28 millones.
Schiman ahora ha sido sospechoso por abuso de poder cometido por un grupo de personas (parte 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania). La investigación está en curso.
