NABU y SAP llevaron a los tribunales el caso del ex actor Director General de la Empresa Estatal Krasnolymanska Coal Company. Se le acusa de causar daños al Estado por valor de 358 millones de grivnas y daños al medio ambiente por valor de más de 210 millones de grivnas.
La investigación estableció que el ex actor El director general, aprovechando su cargo oficial, organizó una serie de planes que provocaron enormes pérdidas económicas a la empresa. Estas travesuras incluían retiros ilegales, contratos falsos y evasión fiscal.
Según la investigación, entre diciembre de 2015 y enero de 2017, la empresa estatal vendió 756.000 toneladas de carbón a una empresa intermediaria privada a un precio tres veces inferior al de mercado. Posteriormente, esta empresa revendió carbón a precio de mercado a PJSC "Centrenergo" (el 78,289% de las acciones pertenecen al Estado).
Como resultado del acuerdo, la empresa estatal no obtuvo un beneficio potencial superior a 336 millones de grivnas.
"Gracias a las acciones oportunas de los detectives y fiscales, fue posible exponer y detener el esquema de corrupción: en 2019, el tribunal aceptó la demanda para invalidar el contrato entre la empresa estatal y la empresa intermediaria", señaló la NABU.
También se informa que en noviembre de 2015, en ausencia de documentos de permiso, la empresa extrajo ilegalmente más de 112,5 mil toneladas de carbón. Esto causó daños al medio ambiente por valor de más de 210 millones de grivnas. Después de la extracción ilegal, a través del intermediario mencionado se suministró carbón a las centrales térmicas de PJSC "Centrenergo", lo que provocó pérdidas por valor de más de 22 millones de grivnas.
Los agentes del orden no especifican el nombre del acusado, pero, según la publicación "Slovo i Dilo", se trata de Oleksandr Dubovyk. El 25 de mayo de 2023, NABU y SAP le informaron de la sospecha.
El 10 de agosto de 2023 fue informado sobre el cambio de sospecha. Calificación: Parte 2 art. 240 (modificado por la Ley N° 1708-VI de 5 de noviembre de 2009), Parte 2 del artículo 28 parte 2 del art. 364 del Código Penal de Ucrania.
En agosto de 2023 se completó la investigación. En el verano de 2023, la Fiscalía General presentó una demanda para cancelar la licencia de una empresa privada para la extracción de minerales.
