El ex jefe del Servicio Fiscal del Estado Roman Nasirov, conocido por Nabu, escándalos con declaración electrónica y la cifra en los esquemas de optimización fiscal, acudió al mercado de desarrollo de capital a través de Standard One. Esto se establece en la investigación de la "verdad económica".
Según las fuentes, Nasirov es uno de los inversores de los proyectos estándar One a través de personas relacionadas, en particular a través de las estructuras de la familia de su suegro, el famoso empresario Alexander Glimbovsky, el propietario de la corporación de construcción de Altis-Holding.
Fue Glimbovsky, según la investigación de NABU, en 2010 supuestamente ayudó a Nasirov a legalizar parte del soborno de 13 millones de euros a través de la compra de inacabado en la calle. PredSlavinskaya (ahora Metropole ). Además, en 2015, los periodistas de Bihus.info encontraron que Altis pagaba impuestos escasos a través de la "optimización" interna cuando el DFS estaba encabezado por Nasirov.
El estándar One se posiciona como innovador: el primero en el desarrollador de Ucrania de apartamentos rentables según el modelo occidental. El proyecto clave es la LCD cerca de la estación de metro del centro de exposiciones, donde el inversor no compra un apartamento, sino una unidad de negocios que alquila a través de una compañía de gestión.
Sin embargo, detrás del backstage de la fachada moderna: conocidos clásicos, conflictos de intereses y beneficiarios de sombra.
La esposa de Nasirov, Kateryna Glimbovskaya, ahora diputada del Ayuntamiento de Kiev desde la patria. Formalmente, el estándar uno no se especifica en los accionistas. Pero según los inversores de perfil y los gerentes de las empresas de desarrollo, algunos de los fondos provienen de Nasirov a través de estructuras familiares.
Propietarios oficiales de Standard One: Sergey Fitel, Petro Slipets, Anna Slipets, Alexander Ovcharenko, Vadim Pavlushin, Artem Gordiychuk - Evite la publicidad. El CEO de Filitel niega la participación de Nasirov en los negocios, pero el comentario de la exhibición de DFS no pudo obtener periodistas.
La infraestructura financiera de los proyectos es proporcionada por el C1 Invest KIF, que es administrada por Fideics Capital. Su propietaria es Anna Nagorna, la ex esposa de Glimbovsky y la expectorante de varias compañías de Altis. Por lo tanto, el apego estructural de las proyecciones a la familia de Nasirov y Glimbovsky es una línea recta.
En abril, el desarrollador lanzó su propio fondo inmobiliario, S1 REIT, con un umbral de entrada mínimo de $ 3,000 y la rentabilidad prometida del 10% en moneda. Al mismo tiempo, la compañía se niega a publicar modelos financieros, refiriéndose a un secreto comercial.
Andriy Zhurzhiy, el fundador del primer Fondo REIT ucraniano, duda abiertamente de la transparencia del modelo:
"Ninguna casa de apartamentos funciona con el IVA del 20%. Esto solo puede ser ventajoso optimizando impuestos o esquemas no estándar".
Por lo tanto, mientras los fondos de REIT en el mundo se convierten en una herramienta de inversión transparente, en Ucrania corren el riesgo de convertirse en un escaparate para los viejos esquemas fiscales.
