Timur Mindich, empresario y copropietario del estudio Kvartal 95, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Volodymyr Zelensky, podría ser objeto de una investigación por parte del FBI, según informa Ukrainska Pravda, citando sus propias fuentes.
Según los periodistas, el caso podría estar relacionado con tramas de corrupción en la Planta Portuaria de Odessa (OPZ), cuyo control informal, incluso antes de la guerra a gran escala, pasó de otro copropietario del "Quarter 95", Serhiy Shefir, a Mindich.
En abril de 2023, la NABU incluyó en la lista de personas buscadas a sospechosos de malversación de fondos de la OPP. Entre ellos figura Oleksandr Gorbunenko, quien huyó a Estados Unidos pocos días antes de la invasión rusa y obtuvo allí el estatus de refugiado temporal.
Tras la apelación de la NABU ante la parte estadounidense, en abril de 2025 se iniciaron diligencias penales contra Gorbunenko. Fue detenido cuando intentaba viajar a Dubái. Las autoridades anticorrupción ucranianas intentaron contactar con el sospechoso para interrogarlo.
Durante la comunicación de Gorbunenko con representantes de las agencias policiales estadounidenses, surgieron preguntas sobre Timur Mindich. Posteriormente, según fuentes, el FBI inesperadamente lo puso bajo su protección, eximiéndolo de cualquier castigo. Esto podría indicar su cooperación con la investigación estadounidense.
"Gorbunenko podría haber estado involucrado en lavado de dinero, al igual que otros participantes en el esquema de la OPP. Por lo tanto, puede ser de interés para los agentes federales no solo en el contexto de Mindich, sino también otras figuras influyentes en esquemas financieros", dijo uno de los representantes de las agencias de aplicación de la ley ucranianas.
Si se confirma la información, Mindich podría convertirse en una pieza clave en una investigación internacional sobre blanqueo de dinero a través de activos estatales ucranianos.
