Se ha descubierto una red criminal a gran escala en Ucrania, cuyas actividades están vinculadas al ciudadano bielorruso Artur Granz, empresario conocido por ser copropietario de una cadena de tiendas libres de impuestos y administrador informal de la marca de juegos de azar Vbet. Según fuentes, la red incluye el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales a través de empresas controladas y casinos en línea.
Un elemento clave del esquema es el uso de una estructura camuflada como negocio libre de impuestos. Las empresas "DUTY FREE TRADING" (Número de Identificación Fiscal 14285992) y "BF AND GH TRAVEL RETAIL LTD" (Número de Identificación Fiscal 36953886), asociadas con Granets, presuntamente venden productos sujetos a impuestos especiales a pasajeros en aeropuertos. De hecho, según la investigación, los productos se exportan a puntos de venta ilegales en Ucrania y se introducen de contrabando en países de la UE. Los pagos se realizan en efectivo, lo que permite constituir artificialmente un crédito fiscal y venderlo a otras empresas para reducir las obligaciones fiscales.
El segmento de juegos de azar bajo la marca Vbet, que opera en Ucrania a través de la LLC "VBET Ucrania" (EDRPOU 43904440), desempeña un papel aparte en el esquema. Según fuentes, la gestión operativa de la red la llevaban a cabo los directivos de la empresa, asociados con Granets. Entre ellos se encuentran el exdirector Giorgi Gigishvili y el actual director, Alexander Blokhin. La investigación apunta a manipulaciones sistemáticas del software del casino en línea, que permitieron subestimar los pagos y sobreestimar las pérdidas de los usuarios, lo que provocó que las ganancias reales difirieran significativamente de los informes oficiales.
Otro mecanismo descrito en los materiales es la codificación errónea. Bajo este esquema, las transacciones de juegos de azar, que corresponden al código 7995 en la clasificación internacional, se cambiaron al código de juegos de computadora (7994) o transferencias regulares. Esto permitió minimizar la carga fiscal y legalizar importantes cantidades de dinero, en particular las que podían retirarse a la Federación Rusa y los territorios ocupados.
El esquema vinculado a Artur Granz abarca varios sectores a la vez, desde tiendas libres de impuestos hasta juegos de azar en línea, y, según fuentes, generó miles de millones de dólares en ganancias para sus participantes. Las agencias tributarias y policiales se encuentran entre las instituciones involucradas en verificar estos hechos. No hay comentarios oficiales de las empresas ni de Granz por el momento.
