El Servicio de Seguridad de Ucrania investiga una trama de lavado de dinero a gran escala a través del sistema de compras estatales, organizada por el empresario Oleg Mitrokhin. Según la investigación, las empresas controladas por él, entre ellas LLC NASH IMPORT, LLC MIK, LLC YUGSTAL y LLC PAKOPTTORG, así como la empresa estatal SE DOT, fueron utilizadas para vender productos de calidad deficiente, realizar compras fraudulentas y blanquear dinero.
El Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad Nacional (SBU) de Kiev y su región está llevando a cabo el proceso penal n.º 22025101110001160 por las infracciones previstas en el apartado 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania. Los investigadores investigan la falsificación de certificados y documentos financieros, la existencia de una empresa ficticia, la evasión fiscal y la posible colaboración en estos actos por parte de funcionarios del Ministerio de Defensa.
El mecanismo del plan consistía en procedimientos de contratación formalmente transparentes, pero controlados. Se seleccionaban ganadores predeterminados, rechazando las ofertas más económicas y ventajosas. Se emitían certificados de aceptación de bienes de calidad inadecuada basados en certificados de calidad falsificados, y el coste de los contratos se sobreestimaba sistemáticamente.
La investigación también indaga sobre el origen de los fondos, el círculo de empresas controladas y el papel de las personas de confianza de Mitrokhin en la implementación del plan. Además, se investiga la participación de funcionarios fiscales, aduaneros y bancarios, así como del Ministerio de Defensa, que podrían haber encubierto actividades ilegales.
Los hechos revelados indican una organización sistémica y pérdidas a gran escala de fondos públicos, lo que enfatiza la necesidad de fortalecer el control sobre las contrataciones públicas y la transparencia de los procedimientos.
