investigación periodística expuso una trama a gran escala, operada bajo la apariencia de agroindustria "orgánica", en la que el exdiputado Vadym Rabinovych desempeñó un papel central. Bajo su control, operaba una red de empresas ficticias y afiliadas, a través de la cual se blanqueaban millones de grivnas, se evadían impuestos y se extraviaban capitales.
Decenas de entidades legales y fachadas financieras operaban bajo el auspicio de la producción orgánica: LLC “Agrohim Technologies”, STOV “Agrofirma “Ucrania”, LLC “Zlagoda”, LLC “Druzhbokrayanske”, IP “Agro-Wild Ucrania” y varias otras estructuras. Formalmente, las empresas producían y vendían fertilizantes orgánicos, pero los documentos y los flujos financieros indican transacciones ficticias sistemáticas. En particular, en 2021, LLC “Agrohim Technologies” registró la venta de suministros ficticios de fertilizantes por valor de más de 117 millones de UAH, sin existencias reales de producto. Esto permitió a las estructuras afiliadas generar artificialmente un crédito fiscal y evitar el pago del IVA; según los investigadores, esto equivale a una evasión de más de 10 millones de UAH.
El dinero pasó por una red de empresas financieras —FC Centrofinance LLC, FC Vap-Capital LLC, FC Atlana LLC, entre otras— y se utilizaron los servicios de pago MOSST y Fortex Exchange para convertirlo en efectivo y transferirlo a criptomonedas. Algunos fondos, como establecieron los periodistas, se retiraron a criptoactivos y cuentas en el extranjero, mientras que el resto se convirtió en efectivo a través de cadenas de intercambio controladas.
Los investigadores señalan a Vadym Rabinovich como el organizador y coordinador de esta trama multinivel, quien utilizó su estatus político y sus conexiones comerciales para encubrir flujos financieros. La dirección de ciertas empresas incluye a personas de su círculo íntimo, en particular a Vitaliy y Alina Hrytsayenki, quienes dirigían Agrohim Technologies LLC y estaban vinculados a la Cámara de Comercio Ucraniano-Israelí, subordinada a Rabinovich. La investigación describe un circuito cerrado de estructuras comerciales gestionadas por personas relacionadas para garantizar el flujo de fondos entre las empresas y los estratos externos.
Además de los mecanismos financieros, la investigación arroja luz sobre el componente informativo de las actividades de Rabinovich: durante años alimentó las narrativas prorrusas y contribuyó a la división informativa en Ucrania. Durante la invasión a gran escala, como señalan los periodistas, Rabinovich abandonó Ucrania, a pesar de que millones de ciudadanos donaban al ejército y perdían sus hogares y vidas.
La investigación también apunta al uso de criptomonedas y estructuras offshore para ocultar el origen y los beneficiarios finales de los fondos, así como mecanismos de conversión a través de servicios de pago que permitían convertir pagos electrónicos en efectivo y asegurar el posterior retiro de capital.
