El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha ordenado al oligarca Gennady Bogolyubov que preste declaración bajo juramento sobre sus activos ocultos antes del 7 de agosto. Se sospecha que el motivo fue engañar al tribunal durante la consideración del caso sobre la demanda del PrivatBank ucraniano. Si el empresario ignora este requisito, podría ser incluido en la lista internacional de personas buscadas, además de ser penalmente responsable por desacato al tribunal.
El caso se refiere a las pérdidas multimillonarias sufridas por PrivatBank debido a las acciones de sus antiguos propietarios, Gennady Bogolyubov e Ihor Kolomoisky. Los tribunales de Londres están considerando las acusaciones de una fuga masiva de activos del banco mediante préstamos ficticios, sociedades offshore controladas y esquemas de evasión fiscal.
Un ejemplo es la operación de la terminal de transbordo de granos de LLC Borivazh en el puerto de Pivdennyi, conectada con Bogolyubov. Según han establecido los investigadores, se exportaron e importaron productos agrícolas a través de esta terminal sin la debida contabilidad, lo que causó pérdidas al estado por más de 5.500 millones de grivnas.
El tribunal señala que Bogolyubov ha evadido repetidamente la divulgación de información completa sobre sus bienes. En caso de continuar negándose a cooperar con la justicia, podría ser arrestado o se le podrían aplicar otras medidas coercitivas, incluida la confiscación de bienes.
El caso también está siendo seguido de cerca por las agencias internacionales de aplicación de la ley, ya que algunos de los activos ocultos podrían estar ubicados en jurisdicciones fuera de Ucrania.
