El Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania ha descubierto una trama de evasión fiscal en una cadena de tiendas especializada en la venta de cerveza. Las inspecciones, realizadas como parte de un enfoque actualizado basado en riesgos para las medidas de control, revelaron que las tiendas utilizaban registradores de transacciones de pago (ORP), cuyos cheques no se ingresaban en la base de datos del Servicio Estatal de Impuestos. Esto indica el posible uso de software especial para manipular datos sobre el volumen de ventas y ocultar ingresos reales.
Los informes financieros de la cadena también registraron un nivel anormalmente bajo de pagos en efectivo, lo que generó sospechas sobre la legalidad de las operaciones. En los primeros cuatro días de inspecciones, el Servicio de Impuestos del Estado registró el empleo oficial de 312 empleados adicionales y un aumento de 11,5 veces en el volumen de pagos en efectivo.
Por infringir la legislación sobre el uso de RRO y la evasión fiscal, las entidades comerciales se enfrentan a multas y a la posible cancelación de sus licencias para el comercio de bienes sujetos a impuestos especiales. El Servicio Estatal de Impuestos destaca que estas medidas tienen como objetivo combatir la economía sumergida y aumentar la transparencia en el comercio de bebidas alcohólicas.
