En Kiev, la policía investiga un fraude a gran escala que involucra a un representante de la red de intercambio Kit Group. Según el proceso penal, el hombre perdió 1,2 millones de euros en criptomonedas al intentar retirar fondos a través de una plataforma de intercambio fraudulenta.
Todo comenzó el 20 de septiembre de 2024, cuando dos personas le ofrecieron a un representante de Kit Group un trato: comprar el equivalente en USDT por 1,2 millones de euros en efectivo. Minyala, nacida en 1995, aceptó y contrató a una persona de confianza que transfirió 1,24 millones de USDT desde las billeteras de criptomonedas de la compañía a las billeteras indicadas por los supuestos compradores.
Al mismo tiempo, los fondos en euros efectivamente llegaron, en partes, a la cuenta de Buildmat Production and Delivery KFT, una empresa registrada en Hungría, controlada por uno de los estafadores. El dinero fue transferido por la empresa lituana UAB Acus vaistinė, con la indicación "pago mediante factura".
Sin embargo, se puso en marcha un plan fraudulento: los atacantes proporcionaron al banco documentos falsificados y obtuvieron la devolución de todos los fondos, supuestamente debido al incumplimiento del acuerdo. Así, Kit Group se quedó sin USDT ni dinero.
La investigación estableció que los atacantes comenzaron inmediatamente a blanquear las criptomonedas robadas. Algunos activos se transfirieron a la billetera de un ciudadano moldavo, mientras que el resto se mezcló mediante servicios de mezcla anónimos que utilizaban billeteras desechables. También se realizó intercambio de efectivo a través del servicio de intercambio 001k, así como transacciones a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kyrrex y la plataforma de pago UAB PaySaxas.
Todo esto, según la investigación, forma parte de las actividades de una organización criminal que opera en Ucrania y que utiliza empresas ficticias, testaferros y criptomonedas para cometer fraudes a gran escala. La táctica clave consiste en crear la ilusión de una transacción legal mediante la presentación de contratos ficticios y el uso de empresas como Acus vaistinė.
Otra línea de investigación es el origen de los fondos que el representante de "Kit Group" tenía en criptomonedas. Las autoridades investigan de dónde obtuvo dicha cantidad el operador privado de intercambio y si existen infracciones financieras paralelas por parte de la propia empresa.
Recordemos que el NBU ya ha abierto una investigación sobre las actividades de Kit Group debido a sospechas de fraude financiero, y esta historia solo añade leña al fuego.
