El Ministerio de Justicia de Ucrania dio una respuesta oficial a una consulta periodística, en la que confirmó la existencia de numerosos procedimientos de ejecución contra varias empresas agrícolas ucranianas que entre 2021 y 2024 realizaron transacciones financieras a gran escala con indicios de ficticia.
La lista de empresas cuyas actividades suscitan sospechas incluye:
Agrofirma Dzhulinka LLC (región de Cherkasy), Agrofirma Voskhod LLC (región de Sumy), Norma Trade Group LLC (Odessa), Slobozhanskaya Grain Company LLC (Járkov), Agrotrade Ukraine LLC (Odessa), Agroenergoinvest LLC (Kiev), UkrAgroResurs LLC (Poltava), Avantazh-7 LLC (Kiev) y estructuras relacionadas.
Estas empresas realizaron operaciones de comercio exterior con las compañías extranjeras HARVESTREAM AG (Suiza), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Malasia) y MAVERA GRUP GEMICILIK (Turquía). Según el Ministerio de Justicia, como consecuencia de estas acciones, el presupuesto estatal de Ucrania sufrió pérdidas superiores a los 530 millones de grivnas.
Según la respuesta del departamento, se han iniciado decenas de procedimientos de ejecución contra la mayoría de las empresas mencionadas en el servicio estatal y privado de ejecución. Entre los deudores se encuentran LLC "Agrofirma Dzhulynka", LLC "Agrofirma Voskhod", LLC "Norma Trade Group", LLC "Agroenergoinvest", LLC "Asket Shipping", LLC "UkrAgroResource", LLC "Zhytnytsia Slobozhanshchyny" y LLC "Avantage-7".
Se están ejecutando docenas de casos, en particular los números 49095789, 50685609, 71190125, 73332351, 76466135, 74562352, 70676638, 70677011, 70677440 y otros.
Al mismo tiempo, algunas de estas empresas actúan simultáneamente como deudoras y cobradoras en diversos casos, lo que podría indicar el uso de documentos ejecutivos para acuerdos internos entre empresas afiliadas. Estas acciones permiten simular actividad financiera y ocultar el movimiento de fondos dentro del esquema.
Actualmente, agentes privados están llevando a cabo determinadas acciones coercitivas en las regiones de Kharkiv, Poltava, Kyiv, Mykolaiv y Vinnytsia.
Los documentos obtenidos confirman que las actividades de las empresas mencionadas presentan indicios de un esquema coordinado destinado a realizar transacciones no mercantiles, retirar dinero del extranjero y evadir impuestos. Mediante acuerdos ficticios con contrapartes extranjeras, se creó un crédito fiscal artificial y los ingresos en divisas no fueron repatriados a Ucrania.
