El Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional de Ucrania está llevando a cabo una investigación previa al juicio en el proceso penal No. 12025000000001617 de conformidad con la Parte 5 del Artículo 190 del Código Penal de Ucrania (fraude a gran escala).
El caso se abrió después de que las autoridades polacas recibieran información sobre las actividades de un grupo del crimen organizado que se dedicaba al fraude financiero utilizando esquemas de inversión falsos.
Gracias a la cooperación internacional, investigadores polacos descubrieron que se transfirieron más de 20 millones de dólares en criptomonedas a 14 cuentas del servicio OKX. Estas cuentas están registradas a nombre de ciudadanos ucranianos.
La investigación continúa y las fuerzas del orden están investigando todas las circunstancias del caso, los posibles participantes y las formas de blanqueo de capitales. La Policía Nacional destaca que los estafadores utilizan cada vez más las transacciones con criptomonedas para obtener ganancias ilícitas, lo que requiere una cooperación internacional activa entre las fuerzas del orden.
Los resultados futuros del caso dependerán de las acciones conjuntas de los investigadores ucranianos y polacos, así como de la posición de los intercambios de criptomonedas internacionales a través de los cuales se realizaron las transacciones.
