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Cómo deben los bancos vigilar a las personas políticamente expuestas: conclusiones de un estudio parlamentario

Economía EDITOR 2 -
La jefa del Servicio de Investigación de la Verjovna Rada, Lesya Vaolevska, ha publicado un estudio parlamentario que analiza exhaustivamente la regulación legal del estatus de "persona políticamente expuesta" (PEP) en Ucrania y...

SAPO obtuvo la confiscación del Audi Q7 del alcalde de Sambir: intentaron volver a matricular el coche durante las inspecciones de NABU

Popular REDAKTOR 2 -
El Tribunal Supremo Anticorrupción atendió la demanda de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y confiscó a favor del Estado un Audi Q7 del año 2023 valorado en unos 4,2 millones de UAH.

Candidato a fiscal con una fortuna millonaria: lo que declaró Stanislav Serebryak

Popular REDAKTOR 2 -
El exjefe del departamento de investigación del departamento de policía de Desnyanskyi en Kiev, Stanislav Serebryak, se postula oficialmente para el cargo de fiscal en la Fiscalía General. La naturaleza y la magnitud de los delitos denunciados en el ámbito familiar...

Un diputado del distrito de Brovary se enfrenta a hasta 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito

Eventos de REDAKTOR 2 -
El Fiscal de la Fiscalía del Distrito de Brovary envió un escrito de acusación al tribunal contra un diputado del Consejo de la aldea de Zazimsk del Distrito de Brovary de la Región de Kiev, que al mismo tiempo ocupa el cargo de especialista en agrimensura en...

El único fabricante ucraniano de miras termográficas Archer escapó a las sospechas en el caso NABU

Interesante 2 -
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ha cerrado el proceso penal contra Archer, el único fabricante de miras termográficas refrigeradas en Ucrania. La investigación lleva en curso desde 2023...
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En Odesa, un funcionario es sospechoso de extorsionar a alguien para obtener un soborno

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La detención en Dubái podría revelar una trama de 700 millones de dólares: lo que se sabe sobre el caso Hmyrin

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Detención en Dubái de Volodymyr Kolot, yerno y socio comercial...

Un diputado del Partido Popular Ucraniano se vio envuelto en un escándalo por sus declaraciones sobre niños enfermos

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Un sonado escándalo estalló en la región de Dnipropetrovsk tras las declaraciones del diputado regional...

El jefe de aduanas de Transcarpatia, Nizhnikov, presentó una nueva declaración: ¿qué ha cambiado?

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En la declaración del jefe de la Aduana de Transcarpatia, Ilya Nizhnikov, para 2026...

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