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En la región de Kiev se descubrió un esquema a gran escala de venta de combustible falsificado a través de una red de gasolineras

Eventos de REDAKTOR 2 -
Detectives del Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) de Kiev descubrieron la producción y venta ilegal de combustible falsificado, producido en uno de los depósitos de petróleo de la capital.

“Mandarin Plaza”, “Lavina” y otras empresas del empresario Aliyev – entraron en el campo de visión de BEB

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La Oficina de Seguridad Económica (BEB) ha iniciado una investigación sobre posible evasión fiscal por parte de varias empresas propiedad del conocido promotor inmobiliario de Kiev Vagif Aliyev. Las empresas en cuestión son...

Detienen en Kiev la propiedad del promotor inmobiliario que ocultó 21 millones a Hacienda

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El director de la empresa "Bud Prom Line", Andriy Kysil, se encontró en el centro de un escándalo de alto perfil: el tribunal confiscó su propiedad como parte de un proceso penal por evasión fiscal...

Una red de casinos clandestinos opera en Kyiv y Odessa

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La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania ha descubierto las actividades de una red a gran escala de establecimientos de juego ilegales bajo el nombre en clave BOSS. Según se desprende de los documentos del proceso penal en virtud del artículo...

El bloqueo de activos no se detiene: el oligarca Zhevago intentó legalizar la propiedad mediante subasta

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La Oficina de Seguridad Económica ha abierto un proceso penal por presunto blanqueo de dinero por parte del oligarca Konstantin Zhevago durante la compra de un complejo hotelero en Kiev situado en la calle Mazepa 11.
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