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Oschadbank acusó al ex propietario de Gulliver de desviar fondos para no pagar la deuda

Economía EDITOR 2 -
Un consorcio de bancos estatales, Oschadbank y Ukreximbank, ha embargado el complejo comercial y de oficinas Gulliver: un activo con un valor estimado de unos 130 millones de dólares ya ha acabado en el balance de los acreedores...

La bloguera Sofia Stuzhuk respondió a las sospechas de evasión fiscal

DE ESPECIALIDADES 2 -
La Fiscalía de la ciudad de Kiev ha denunciado la sospecha de evasión fiscal intencionada a gran escala de un bloguero ucraniano de Instagram, acusado de no pagar impuestos sobre...

El ex detective de la BEB Oleksandr Tkachuk fue asignado al regimiento de asalto Safari.

Popular 2 -
En respuesta a una solicitud de información oficial, el Departamento de Policía de Propósito Especial confirmó que el ex jefe de la Unidad Principal de Detectives de la Oficina de Seguridad Económica, Oleksandr Tkachuk, fue formalmente...

Bloguera de Instagram bajo investigación; BEB investiga las actividades financieras de Sofia Stuzhuk

Eventos EDITOR 1 -
Los detectives del Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica de Kiev han abierto un proceso penal contra un conocido bloguero ucraniano por sospecha de evasión fiscal a gran escala...

Los abogados de Shevtsova, copropietaria de iBox Bank y sospechosa de lavado de dinero, están retrasando el caso.

Exclusiva 2 -
Olena Shevtsova, expresidenta del Consejo de Supervisión y copropietaria del Banco iBox, figura en un caso penal sobre fraude financiero, se encuentra en la lista internacional de personas buscadas desde hace más de un año y medio...
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El subdirector de la Administración Estatal Regional de Chernivtsi, Roman Hreba, vive de su sueldo...

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