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Los detectives del BEB ucraniano revelaron el plan de Kolomoisky para legalizar 4 mil millones de UAH con la participación de un oligarca sancionado

Eventos del 2 al
Un nuevo caso de alto perfil se está desarrollando en Ucrania, relacionado con la legalización de más de 4 mil millones de grivnas. Detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB), durante una investigación preliminar, descubrieron que...

Cómo 4,7 millones de euros acabaron en el maletero de un contable

Eventos de REDAKTOR 2 -
La lucha contra la corrupción suele asociarse con arrestos de alto perfil de funcionarios de alto rango, escándalos mediáticos y registros demostrativos. Sin embargo, la corrupción suele prosperar en los niveles inferiores, donde es más difícil de detectar...

Kolomoisky se enfrenta a nuevas sospechas de una importante estafa financiera

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Las autoridades ucranianas han declarado que el oligarca Ihor Kolomoisky ha legalizado ilegalmente más de 5.300 millones de grivnas. Según la Oficina de Seguridad Económica (BES), además de la sospecha previamente anunciada...

BEB descubrió exportación gris de cultivos de granos de Olimpex

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La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) ha iniciado una investigación sobre tres procesos penales relacionados con la exportación clandestina de cereales desde la terminal de Olimpex. Así lo informó la Oficina...

BEB ha cesado las operaciones del centro de transferencia de efectivo en la región de Odessa

Economía EDITOR 2 -
Como resultado de una operación exitosa de los detectives del departamento territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) en la región de Odessa, se suspendió el funcionamiento de un centro de transferencia de efectivo, que...
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