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Alliance Bank comparece en casos relacionados con transacciones con valores gubernamentales

Economía EDITOR 2 -
En condiciones de ley marcial, la estabilidad y la transparencia del sistema financiero son una cuestión de seguridad nacional. Al mismo tiempo, las actividades de JSC Bank Alliance plantean serias dudas sobre la concentración de activos financieros...

El empresario Oleksandr Serdyuk se encontró en el centro de una investigación sobre vínculos financieros con Rusia

Popular 2 -
El beneficiario real de una serie de empresas de pago y financieras, Oleksandr Serdyuk, según fuentes relacionadas con las investigaciones financieras, ha construido un sistema a gran escala para la legalización de ingresos en la sombra y...

Bajo el control de Tatarov: cómo el Estado perdió 20 mil millones de UAH en casos de casinos en línea

Exclusiva 2 -
Los periodistas estimaron que, durante 2025, las fuerzas del orden fusionaron varios casos penales de alto perfil de lavado de dinero en casinos en línea por un monto total de aproximadamente 20 mil millones de grivnas. En particular,...

Declaración del detective BEB: regalos de familiares, apartamento y coche

Popular 2 -
El detective de la Oficina de Seguridad Económica de Lviv, Serhiy Shynderuk, compró un apartamento en Lviv con millones de grivnas que recibió como regalos de sus familiares. Shynderuk trabaja en la Oficina de Seguridad Económica desde 2023...

Los detectives del BEB investigan la evasión fiscal en una cadena minorista de Chernivtsi

Eventos de REDAKTOR 2 -
Detectives del Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica de la región de Chernivtsi llevan a cabo una investigación preliminar sobre evasión fiscal mediante la denominada "fragmentación empresarial". Según...
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Hallan restos desmembrados en Bali: la policía investiga la conexión con el secuestro en Ucrania

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El Centro Territorial Regional de Reclutamiento y Apoyo Social de Kyiv ha publicado...

El Tribunal Supremo de Ucrania ha confiscado bienes del Viceministro de Salud por un valor de más de 3,2 millones de UAH

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La Fiscalía Especializada Anticorrupción recurrió ante el Tribunal Superior Anticorrupción con...

Vestuario de lujo y función pública: preguntas sobre los ingresos de los funcionarios de aduanas

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Dos comentarios públicos sobre el jefe de seguridad interna de la aduana de Lviv...

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