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Detuvieron en la región de Vinnytsia a un grupo que se apropiaba indebidamente de criptomonedas a través de canales falsos de Telegram.

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Un grupo sospechoso de fraude con criptomonedas ha sido desarticulado en la región de Vinnytsia. Según la policía regional, los atacantes crearon varios canales de Telegram donde publicaban información falsa sobre supuestas ganancias mediante criptomonedas.

El diputado del Ayuntamiento de Poltava, Oleksandr Kalutskyi, es sospechoso de mentir en su declaración sobre los criptoactivos.

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En la región de Poltava, un diputado del ayuntamiento fue denunciado por sospecha de declarar información falsa: según el SBU y la Fiscalía General, no indicó en sus declaraciones...

El contribuyente Andrushko declaró criptomonedas, 31,3 mil dólares en efectivo y un apartamento en Kyiv.

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El jefe adjunto interino del Departamento del Servicio Tributario Estatal de la región de Cherkasy, Artem Andrushko, presentó una declaración para 2024, en la que indicó activos de criptomonedas, ahorros significativos en efectivo...

Un hombre fue secuestrado en el centro de Járkov y le sustrajeron 14,6 mil euros y 83 mil dólares en USDT.

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En Járkov, la policía detuvo a tres personas sospechosas de secuestrar a un hombre, retenerlo en un sótano y llevarse más de 97.000 dólares en efectivo y...

El exdiputado Rabinovich retiró dinero a través de empresas agrícolas ficticias

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Una investigación periodística ha revelado una trama a gran escala, operada bajo la apariencia de agroindustria "orgánica", en la que el exdiputado Vadym Rabinovich desempeñó un papel central. Bajo su control,...
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Tala ilegal en la silvicultura de Rostan: el organizador recibió solo un año y medio de libertad condicional

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Una nueva ola de estafas telefónicas: los estafadores se disfrazan de empleados bancarios

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El jefe del Servicio Estatal de Supervisión Financiera, Pronin, comparece en varios procedimientos de la NABU

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El jefe del Servicio de Supervisión Financiera del Estado, Philip Pronin, comparece...

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