#evasión fiscal

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BEB descubrió un esquema de evasión fiscal al vender arroz en Odessa

Economía EDITOR 2 -
En la región de Odessa, detectives del departamento territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) descubrieron una trama de evasión fiscal por valor de 10,6 millones de grivnas. Según la BEB, la empresa...

El empresario bielorruso Artur Granz comparece ante una investigación por tramas de contrabando y apuestas multimillonarias.

Popular 2 -
En Ucrania se ha descubierto una red criminal a gran escala cuyas actividades están vinculadas al ciudadano bielorruso Artur Granz, un empresario conocido por ser copropietario de una cadena de tiendas libres de impuestos y un comerciante...

En Ucrania se descubrió una red de empresas agrícolas ficticias con vínculos internacionales: las pérdidas superan los 500 millones

Eventos de REDAKTOR 2 -
El Ministerio de Justicia de Ucrania dio una respuesta oficial a una consulta periodística, en la que confirmó la existencia de numerosos procedimientos de ejecución contra varias empresas agrícolas ucranianas, que en 2021–2024...

Una firma de la órbita del excontribuyente Afonov aparece en esquemas de evasión fiscal

EDITOR Popular -
La empresa LLC "BK CLEVER" (EDRPOU 39440425) ha estado en el punto de mira debido a supuesta evasión fiscal y vínculos con el exfuncionario fiscal Roman Afonov. Según...

Mientras se aconseja a los ucranianos ahorrar gasolina, Naftogaz paga millones a sus altos directivos

Popular 2 -
Tras un ataque combinado nocturno a instalaciones de energía y gas en varias regiones, Naftogaz insta a la población a ahorrar dinero, mientras periodistas e investigadores...
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En Bukovina, un estafador retiró dinero de la cuenta de un soldado durante su tratamiento

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En la región de Chernivtsi, agentes de la ley detuvieron a un hombre de 29 años sospechoso de...

El metro de Kiev está preparando un proyecto para la estación “Odeska” de la línea azul

Popular 0
La nueva estación de metro de Odeska será una extensión de la línea Obolonsko-Teremkivska...

Un empresario del sector de la peluquería recibió un contrato para la construcción de carreteras en la región de Kyiv

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El consejo de la aldea de Bilogorodsk, en la región de Kiev, ha firmado un contrato para la adquisición de capital...

Viviendas oficiales económicas y propiedades inmobiliarias de lujo: cómo la familia de un funcionario del SBI multiplica su patrimonio

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Dmytro, subdirector de la Oficina Estatal de Investigación en Lviv...

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