Las fuerzas de seguridad ucranianas han iniciado una investigación, a petición de España, sobre un posible blanqueo de capitales por parte del expresidente ucraniano Petro Poroshenko. El caso se inició en el marco de una operación internacional denominada "Flanker", llevada a cabo por las autoridades investigadoras españolas desde 2016.
Según fuentes policiales, la investigación española sospecha que 18 personas físicas y 20 personas jurídicas están implicadas en tramas de compraventa de inmuebles en España mediante sociedades offshore. La investigación se centra en los vínculos con la familia Poroshenko.
Según la investigación, entre 1997 y 2008, se adquirieron bienes inmuebles mediante tres tipos de estructuras: sociedades compradoras españolas, sociedades propietarias offshore y sociedades ucranianas que transferían fondos. Estas tramas, según las autoridades españolas, pretendían ocultar tanto a los beneficiarios finales como las fuentes de financiación.
Se presta especial atención a la empresa española "Feruvita SL", que en 2008 adquirió una finca en la provincia de Málaga por valor de 4 millones de euros. Posteriormente, esta estructura pasó a manos de la empresa ucraniana "Prime Assets Capital", cuyo beneficiario oficial es P. Poroshenko. Otro inmueble, valorado en 600 mil euros, se registró a nombre de la empresa "Centris Coast SL", asociada a la esposa del expresidente, Marina Poroshenko.
La responsable de ambas empresas en España era Iryna Petrivska, ciudadana ucraniana y española, quien, según la investigación, encubría a los verdaderos propietarios de los activos.
El valor total de los bienes inmuebles descubiertos relacionados con los acusados en el caso podría alcanzar los 25 millones de euros. Las fuerzas de seguridad españolas ya han solicitado a las autoridades ucranianas información adicional sobre el origen de los fondos utilizados en estas transacciones.
Cabe recordar que Poroshenko está acusado en varios otros procesos penales, en particular en relación con la organización de los acuerdos de Járkov, la cooperación con la administración de ocupación rusa en Crimea y la presión ejercida sobre las fuerzas del orden. Además, en febrero de 2025, se le impusieron sanciones personales por decreto del presidente de Ucrania por actividades en beneficio de la Federación Rusa.
