Un conocido comerciante de granos de Odessa, Roman Tereshchenko, desarrolló un plan para evadir impuestos y retirar fondos fuera de Ucrania a través de la plataforma OnlyFans.
Así lo informa la publicación Censor citando la decisión del Tribunal del Distrito de Kyiv de la ciudad de Odessa.
El Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania recibió 190 informes de unidades de inteligencia financiera de otros países sobre transacciones financieras sospechosas, en particular con la participación del conocido comerciante de granos ucraniano Roman Tereshchenko, fundador de Trans Trade Holding.
Los activos de Tereshchenko incluyen Grain-Export LLC, dedicada a la exportación de granos y oleaginosas; la empresa estibadora Fram Shipping Agency LLC; el elevador Transservice 2008 LLC; y la Terminal de Granos Especializada Chornomorsk LLC. Es el beneficiario final de las empresas extranjeras a las que se exporta grano desde empresas ucranianas controladas, a saber: Ntk trans poland (Polonia) y Trans Trade RK SA (Suiza).
Tereshchenko abrió una cuenta personal en Paxum Inc, un servicio de pago con monedero electrónico, presentándose como modelo webcam al registrarse. Los fondos de la cuenta provendrán de los ingresos del sitio de videochat en tiempo real OnlyFans y de los pagos a socios de los sitios a los que envía tráfico.
Así, la cuenta de Tereshchenko en el servicio de pagos Paxum Inc recibió más de 3 millones de dólares, incluidos 1,02 millones de dólares de la cuenta comercial de Fenix International Limited, el propietario del portal.
“Es poco probable que se recibieran fondos de Fenix International Limited por el trabajo que realizó como modelo de cámara web en Onlyfans.com, “según la evaluación de su género, edad y las actividades que realmente realizó”, afirma el texto de la sentencia del Tribunal de Distrito de Kiev de Odessa.
