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La Corte Suprema de Justicia ha consolidado los casos de Bakhmatyuk y Nasirov por ganancias ilegales

Eventos 1 - 14 de junio de 2024

El Tribunal Supremo Anticorrupción apoyó la consolidación de los casos del oligarca Oleg Bakhmatyuk, acusado de proporcionar beneficios ilegales al ex jefe del Servicio Fiscal del Estado Roman Nasirov, con el caso contra...

BEB expuso un esquema de corrupción en la Aduana de Odessa

Economía EDITOR 2 - 31 de mayo de 2024

Los empleados de la Oficina de Seguridad Económica (BEB), junto con la Fiscalía General de Ucrania, han expuesto un esquema de corrupción a gran escala que involucra a funcionarios actuales y anteriores del...

El copropietario del Club Ucrania es sospechoso de crear un casino y un centro de llamadas ilegales en Kiev

Economía EDITOR 2 - 20 de mayo de 2024

Vyacheslav Lysenko, copropietario y director ejecutivo de Club Ucrania, se encuentra bajo la mira de las fuerzas del orden ucranianas tras ser acusado de abrir un casino ilegal y un centro de llamadas fraudulento en Kiev. Esto...

La Oficina Estatal de Investigación informó sobre una nueva sospecha del oligarca Konstantin Zhevago en el caso de retiro de fondos del banco Finanzas y Crédito

Economía EDITOR 2 - 11 de mayo de 2024

La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (OSE) ha descubierto nuevos hechos de violación de la normativa financiera en el caso de la retirada de 519 millones de grivnas del Banco de Finanzas y Crédito. Según...

Un diputado es sospechoso de enriquecimiento ilícito por valor de 11 millones de grivnas

Eventos de REDAKTOR al 2 de mayo de 2024

Las autoridades anticorrupción de Ucrania han anunciado la sospecha de un diputado popular en el caso de enriquecimiento ilícito por un valor superior a 11 millones de grivnas. Así lo informó la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Los nombres de los acusados...

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