#evasión fiscal

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Más de 300 mil millones de UAH en la sombra: BEB sobre las principales fuentes de pérdidas presupuestarias

Economía EDITOR 2 -
El director de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, Oleksandr Tsyvinsky, describió las principales "tramas encubiertas" mediante las cuales el Estado pierde cientos de miles de millones de grivnas cada año. Según él, estas son...

Tecnología ilegal, evasión fiscal y vínculos con la Federación Rusa: qué se sabe sobre el plan de importación de productos electrónicos a gran escala

Popular 2 -
En Ucrania está cobrando fuerza un gran impulso en la importación y venta de productos electrónicos que, según fuentes policiales, puede involucrar a grandes participantes del mercado: una red de...

BEB descubrió un esquema de evasión fiscal al vender arroz en Odessa

Economía EDITOR 2 -
En la región de Odessa, detectives del departamento territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) descubrieron una trama de evasión fiscal por valor de 10,6 millones de grivnas. Según la BEB, la empresa...

El empresario bielorruso Artur Granz comparece ante una investigación por tramas de contrabando y apuestas multimillonarias.

Popular 2 -
En Ucrania se ha descubierto una red criminal a gran escala cuyas actividades están vinculadas al ciudadano bielorruso Artur Granz, un empresario conocido por ser copropietario de una cadena de tiendas libres de impuestos y un comerciante...

En Ucrania se ha desarticulado una red de empresas agrícolas ficticias con vínculos internacionales; las pérdidas superan los quinientos millones de dólares.

Eventos de REDAKTOR 2 -
El Ministerio de Justicia de Ucrania dio una respuesta oficial a una consulta periodística, en la que confirmó la existencia de numerosos procedimientos de ejecución contra varias empresas agrícolas ucranianas, que en 2021–2024...
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El Estado ha aumentado los pagos por el nacimiento de un niño: los recién nacidos después de 1...

En Ucrania, más de un tercio de las denuncias de violencia doméstica provienen de hombres

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El número de procesos penales por violencia doméstica en Ucrania en...

Bienes inmuebles, terrenos y coches de alta gama: qué se esconde en la declaración del jefe de policía de Odessa

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Jefe del Departamento de Policía del Distrito de Odessa No. 1 del Departamento Principal de Policía de Odessa...

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