#retiro de dinero

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Andriy Verevsky retiró dinero a través de las compañías "nuclear-torg" y "comercio nuclear"

Economy 2 -
El oligarca Andriy Verevsky, el propietario de Kernel Agro Holding, estaba en el Centro de Escándalo Financiero. Según la información, supuestamente retiró fondos considerables a través de la compañía "nuclear-torg" y "comercio nuclear" ...

El empresario de Odessa trajo millones a través de OnlyFans

Importante Redaktor 2 -
El famoso tradider de granos de Odessa, Roman Tereshchenko, desarrolló un esquema de evasión fiscal y retiro de fondos fuera de Ucrania a través de la plataforma Onlyfans. Sobre esto escribe la edición de Censor, con ...

Con la llegada de Trump, Ihor Cherkasky se pregunta cuál de sus socios debería "entregarse"

Exclusivo REDAKTOR 2 -
El jefe del Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania, Ihor Cherkaskyi, a través del cual los políticos y oligarcas ucranianos se apoderan de fortunas multimillonarias obtenidas mediante la corrupción en el extranjero, con una victoria...

Distribución de gas en Ucrania: más del 70% en manos de la "Compañía Regional de Gas" de Firtash

Economía REDAKTOR 2 -
En Ucrania, más del 70% de la capacidad de distribución de gas está controlada por la Compañía Regional de Gas, propiedad del oligarca Dmytro Firtash. Se conoció como resultado de las últimas investigaciones que...

El tribunal anticorrupción puso a consideración el caso "Ukrspirt" sobre la adquisición de más de 55 millones de grivnas

Economía REDAKTOR 2 -
El Tribunal Anticorrupción de Ucrania ha iniciado los preparativos para la audiencia del caso contra siete personas acusadas de malversación de fondos de la empresa estatal "Ukrspirt". Según información publicada en...

POPULAR

La familia del jefe de policía vive en un apartamento oficial y tiene más de un millón de dólares en ahorros.

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El jefe del departamento de policía de Holosiivskyi, Araik Kochkadamyan, junto con su familia...

Salario modesto y vida de lujo: los misteriosos ingresos de Roman Hreba

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El subdirector de la Administración Estatal Regional de Chernivtsi, Roman Hreba, vive de su sueldo...

Están intentando cerrar el caso de los abogados del “grupo Borzych” a través del Tribunal Supremo de Justicia.

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La noticia sobre la decisión demasiado "blanda" del VAKS pasó casi desapercibida...

El discreto imperio de Stolar: cómo un socio de Medvedchuk controla terrenos en Kiev y construye villas en Dubái.

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A pesar de las enérgicas declaraciones del SBU sobre la "erradicación" de las influencias prorrusas, un asociado...

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