#retiro de dinero

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El empresario de Odessa trajo millones a través de OnlyFans

Importante Redaktor 2 - 29 de enero de 2025

El famoso tradider de granos de Odessa, Roman Tereshchenko, desarrolló un esquema de evasión fiscal y retiro de fondos fuera de Ucrania a través de la plataforma Onlyfans. Sobre esto escribe la edición de Censor, con ...

Con la llegada de Trump, Ihor Cherkasky se pregunta cuál de sus socios debería "entregarse"

Exclusivo REDAKTOR 2 - 18 de diciembre de 2024

El jefe del Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania, Ihor Cherkaskyi, a través del cual los políticos y oligarcas ucranianos se apoderan de fortunas multimillonarias obtenidas mediante la corrupción en el extranjero, con una victoria...

Distribución de gas en Ucrania: más del 70% en manos de la "Compañía Regional de Gas" de Firtash

Economía REDAKTOR 2 - 31 de agosto de 2024

En Ucrania, más del 70% de la capacidad de distribución de gas está controlada por la Compañía Regional de Gas, propiedad del oligarca Dmytro Firtash. Se conoció como resultado de las últimas investigaciones que...

El tribunal anticorrupción puso a consideración el caso "Ukrspirt" sobre la adquisición de más de 55 millones de grivnas

Economía REDAKTOR 2 - 22 de julio de 2024

El Tribunal Anticorrupción de Ucrania ha iniciado los preparativos para la audiencia del caso contra siete personas acusadas de malversación de fondos de la empresa estatal "Ukrspirt". Según información publicada en...

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