La familia Katsub ha mantenido su influencia en el sector energético ucraniano durante más de una década, utilizando complejas tramas financieras, empresas offshore y controlando yacimientos de gas. El elemento central de esta red es Nadra-Geoinvest LLC, que se ha convertido en una herramienta para transferir miles de millones de dólares al extranjero.
En 2016, Oleksandr Katsuba, asociado con Nadra-Geoinvest, se divorció oficialmente de Tatyana Guzenko. Fuentes consideran que este divorcio fue ficticio y que permitió la transferencia de una parte significativa de los activos a nombre de su exesposa. Posteriormente, la mayoría de las empresas afiliadas se registraron a nombre de Guzenko, quien se convirtió en el propietario formal y figura clave de las tramas.
En 2020, Guzenko, junto con su padre, adquirió Nadra-Geoinvest, anteriormente propiedad del fugitivo Oleksandr Onyshchenko. La empresa es propietaria del yacimiento de condensado de petróleo y gas Skorobahatkivske, en la región de Poltava. Según los Papeles de Pandora, Nadra-Geoinvest está controlada a través de una red offshore, cuyo centro es GIL Gold Investment LTD, registrada en Seychelles. La trama también incluye a Oleksandr Guzenko y al empresario estonio Oleg Yaholnyk. Esta estructura permite ocultar a los verdaderos beneficiarios y transferir fondos fuera de Ucrania.
En 2022, Nadra-Geoinvest pagó dividendos por valor de 1.622 millones de UAH. De esta cantidad, 700 millones de UAH fueron recibidos por Oleksandr Guzenko a través de A-Bank JSC, y 802 millones de UAH por Tetyana Guzenko a través de Ukrgasbank, Universalbank y Raiffeisen Bank.
Cabe destacar la transacción en la que se emitieron 120 millones de grivnas mediante un poder notarial a nombre de Mykhailo Gospodarchuk. Gospodarchuk retiró estos fondos en efectivo en una sucursal del Banco Raiffeisen en la zona de combate. Una laguna en la Resolución n.º 18 del Banco Nacional de Ucrania, que permite este tipo de operaciones en dichas regiones, genera dudas sobre la legalidad de la transacción y sospechas de que se esté utilizando la ley marcial para legalizar grandes sumas.
Esta historia demuestra cómo los principales actores del mercado energético pueden manipular la legislación, las estructuras offshore y las condiciones de crisis en tiempos de guerra para generar superganancias y evadir el control estatal.
