El ex jefe de MP y KSCA, Vladimir Makeenko, perdió el control de activos extranjeros por valor de más de 1.500 millones de hryvnias. A solicitud de la Oficina del Fiscal General y sobre la base de los Materiales DBR, el Tribunal arrestó los fondos y valores que fueron bloqueados en cuentas en Luxemburgo y los transfirieron al ARMA.
Estos activos, según la investigación, tienen signos de origen ilegal. Es un negocio que ha estado en las sombras durante años, a través de una serie de costa relacionados con Makeenko, incluidos Panamá, en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Los ingresos recibidos no declararon que los impuestos en Ucrania no se pagaron.
Los materiales de los procedimientos penales se abrieron después de la evasión fiscal en cantidades particularmente grandes, existe un esquema a gran escala de retiro de dinero de Ucrania. De hecho, este es otro episodio de una serie de investigaciones sobre cómo las figuras del entorno de Yanukovich, evitando la responsabilidad después de la revolución de la dignidad, continuaron enriqueciéndose en secreto.
Makeenko no es una nueva persona para las fuerzas de seguridad. En 2023, la SBU y DBR ya realizaron búsquedas en el caso de lavado de más de UAH 500 millones. Su biografía política es una ruta típica de los antiguos regionales: participación en el Partido de las Regiones, el nombramiento de Yanukovich como jefe de KSCA durante el Maidan, y luego un intento de "reconectarse", en particular a través de la participación en el proyecto del canal de televisión "Director", que luego fue propiedad de Petro Poroshenko.
El arresto de los activos de Luxemburgo es uno de los primeros casos en los que las estructuras financieras extranjeras han bloqueado fondos relacionados con los ex funcionarios ucranianos. Esto puede ser un precedente para el retorno de miles de millones robados a Ucrania.
