Las empresas gestoras, que creen haber malversado 95 millones de grivnas durante la organización de la compra de transformadores para "Ukrzaliznytsia", fueron extraditadas de Bulgaria a Ucrania. Así lo informó la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).
Se trata del director de la empresa, que ganó ilegalmente la licitación para el suministro de transformadores de potencia a precios inflados durante los años 2022-2024.
Después de que el plan fuera expuesto en abril de 2024, el sospechoso fue incluido en una lista internacional de personas buscadas. Fue detenida en el otoño de 2024 en Bulgaria, donde posteriormente se aceptó la solicitud de extradición de Ucrania. La entrega tuvo lugar en el puesto de control internacional de automóviles "Ustylug - Zosin" en la región de Volyn.
Traslado del sospechoso de malversación de 95 millones de grivnas desde Ukrzaliznytsia. Foto de : NABU
A su llegada a Ucrania, fue puesta bajo custodia bajo fianza de 9,9 millones de grivnas.
Un caso de malversación de fondos
En abril de 2024, NABU y SAP expusieron el plan de malversación de fondos de Ukrzaliznytsia. El grupo organizado, encabezado por el ex asesor independiente del jefe adjunto de la Oficina del Presidente, Artem Shil, se apoderó de 94,8 millones de grivnas de la empresa estatal.
La investigación encontró que durante la licitación los precios de los transformadores fueron inflados artificialmente, lo que permitió apropiarse ilegalmente de una cantidad importante. En total, se sospechaba de 10 miembros del grupo organizado, entre ellos un ex asesor del OP y un empleado del SBU.
Como parte de la investigación, el tribunal arrestó:
- 54 millones de grivnas en cuentas bancarias de la empresa proveedora;
- bienes muebles e inmuebles de los sospechosos.
