La sociedad anónima "Planta de envasado de leche para productos infantiles Khorolsky" y las empresas afiliadas controladas por el exdiputado del Partido de las Regiones y del partido Renacimiento Vitaliy Khomutynnik aparecen en un esquema a gran escala de evasión fiscal, devoluciones ilegales del IVA y retiro de fondos al extranjero.
Según las denuncias y los materiales de investigación, el papel clave en el esquema lo desempeñan las empresas LLC "Trade Group "Alliance", LLC "Unitrade" y varias empresas "shim". El mecanismo es el siguiente:
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Se están realizando transacciones ficticias de exportación de alimentos para bebés y leche en polvo;
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Según los documentos, los productos se venden a empresas extranjeras desde jurisdicciones offshore;
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Los precios en los contratos están inflados, lo que permite el reembolso ilegal del IVA del presupuesto.
En realidad, los bienes no se suministran en absoluto o se venden en el mercado interno a cambio de dinero en efectivo sin que esto se refleje en los informes oficiales.
Un aspecto aparte es el comercio con la Federación Rusa a través de intermediarios en los países de la CEI. En particular, los productos de la planta de Khorolsky transitan por Kazajistán y Armenia hacia el mercado ruso. Para ocultarlo, se elaboran documentos con datos falsos sobre el consumidor final.
Las ganancias se legalizan a través de cuentas de empresas en Ucrania y en el extranjero, y luego se invierten en bienes raíces y activos comerciales en la UE. El esquema implica conexiones con funcionarios del Servicio Estatal de Impuestos y del Servicio Estatal de Aduanas, quienes dan luz verde al papeleo y encubren transacciones sospechosas.
Al respecto, se presentó una reiterada denuncia ante las autoridades reguladoras y policiales con la exigencia de:
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realizar una auditoría integral de las actividades de JSC “Khorolsky Milk Canning Plant for Children's Products” y estructuras afiliadas;
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establecer volúmenes reales de producción y ventas;
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comprobar la legalidad de la devolución del IVA;
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bloquear las operaciones de exportación ilegales y detener el suministro de productos a la Federación de Rusia;
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para hacer responsables penalmente tanto a los organizadores de los esquemas como a los funcionarios que los "encubren".
La historia de la planta lechera Khorolsky demuestra una vez más cómo, bajo el pretexto de la producción de alimentos para bebés, se crean modelos de negocio turbios que extraen dinero del presupuesto, apoyan la economía del país agresor y llenan los bolsillos de ex políticos y sus socios.
