Los agentes de la ley expusieron al ex jefe de uno de los exportadores especiales estatales que, con la ayuda de servicios de agencias ficticias, lavaron millones de dólares a través de cuentas internacionales. El crimen se reveló en el marco de la investigación de la incautación de la preocupación "Ukroboronprom", lo que condujo a la formación de numerosas sospechas y procedimientos penales.
Según la información proporcionada por la Oficina Nacional contra la Corrupción de Ucrania (NABU) y la Oficina del Fiscal de Corrupción Especializada (SAP), el presunto ex funcionario, en conspiración con otras personas, transfirió ilegalmente los fondos de las empresas estatales que forman parte del Ukroboronprom.
El monto total de tales transferencias ilegales supera los $ 46 millones.
Algunos de estos fondos, a saber, al menos 13 millones de euros, han sido transferidos a través de varias compañías de tránsito y se establecieron en las cuentas del sospechoso. Este dinero, a su vez, se utilizó para comprar bienes raíces Elite en Francia, que incluye:
- Villa, por valor de UAH 86 millones;
- Bodega, derechos corporativos y 105 tramas de tierras - UAH 229 millones;
- Otras 27 áreas de vinos: UAH 37 millones.
Estos activos ya han sido arrestados por la corte francesa, y Nabu ahora buscará la extradición del sospechoso en el territorio de Ucrania.
Para ocultar el origen de los fondos, el sospechoso usó cuentas bancarias en diferentes países. Esto requirió esfuerzos considerables por parte de las agencias internacionales de aplicación de la ley y la cooperación activa entre los estados. El caso de la legalización del fondo se transfirió a las agencias de aplicación de la ley francesas a NABU y SAP dentro de la cooperación internacional.
Gracias a los esfuerzos de los socios internacionales, la propiedad adquirida para fondos retirados ilegalmente ha sido identificado y arrestado que es un paso importante para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
Según los resultados de la investigación, el exposio se informó sospecha de participación en la incautación de más de UAH 387 millones, que es parte de una cadena criminal más grande. Sus acciones están calificadas bajo la Parte 5 de Art. 191, Parte 1 de Art. 366, Parte 3 de Art. 209 del Código Penal de Ucrania.
Dado que el sospechoso se esconde del organismo de investigación pretrial, la sospecha se otorgó de acuerdo con el arte. 135 y Art. 278 del CPC de Ucrania, que permite continuar la investigación pretrial en ausencia en el territorio de Ucrania.
Los casos de lavado de dinero y la incautación de activos estatales en Ucrania están ganando impulso, y esta investigación no es la única. Sin embargo, el problema de combatir la corrupción y el lavado de dinero requiere un enfoque integral y una cooperación internacional continua.
Actualmente, los agentes de la ley ucranianos continúan trabajando en la extradición del sospechoso y facilitan la investigación de todos los esquemas penales relacionados. Al mismo tiempo, para restaurar la justicia, es importante no solo pagar los fondos, sino también proporcionar un castigo adecuado para aquellos que ponen sus intereses por encima de los intereses del estado.
