Según la información obtenida de los materiales de los detectives de la Oficina de Seguridad Económica (BEB), el ex primer vicepresidente en funciones de la junta directiva de PJSC "UKRTATNAFTA" en el período de 2019 a 2022 será llevado ante el tribunal.
En el marco del proceso penal, el BEB indemnizó por casi 1.600 millones de grivnas los daños causados al Estado.
Se ha demostrado que el funcionario eludió deliberadamente el pago de casi 1,6 mil millones de grivnas en concepto de impuestos especiales y del impuesto sobre la renta. Además, abusando de su cargo oficial, junto con otras personas malversaron la propiedad de la empresa, concretamente el petróleo crudo.
Según la investigación, durante enero-febrero de 2022, PJSC "UKRTATNAFTA" tenía fondos suficientes para pagar los impuestos necesarios. Esto se evidencia en transacciones a la dirección de una empresa no residente y saldos de fondos en cuentas.
Al mismo tiempo, los funcionarios de "UKRTATNAFTA" trasladaron ilegalmente petróleo crudo con un peso de más de 72.000 toneladas desde los depósitos aduaneros al territorio de la refinería de petróleo de Kremenchug a través de la red de oleoductos principales. Posteriormente se produjo combustible, que posteriormente se vendió sin reflejarse en los registros contables y fiscales.
Tales acciones del ex actor. El primer diputado provocó pérdidas al Estado por un importe total de más de 3,250 millones de grivnas. De ellos, ya se han devuelto al presupuesto casi 1,6 mil millones de grivnas.
Actualmente el caso se encuentra remitido a los tribunales.
En total, el BEB está investigando quince episodios de actividad delictiva por parte de funcionarios de dicha sociedad anónima.
Se están llevando a cabo acciones de investigación y se está identificando a todos los funcionarios de la empresa involucrados en actividades ilegales.
La gestión procesal la llevan a cabo los fiscales de la Fiscalía General.
