La empresa china COFCO, una de las principales operadoras del mercado ucraniano de cereales, se encuentra en el centro de un escándalo tras las acusaciones de estar involucrada en esquemas financieros a gran escala. Según el abogado Kyrylo Yakovets, quien hizo declaraciones públicas, la estructura de la empresa utiliza transacciones ficticias de cereales, lo que genera pérdidas presupuestarias de decenas de miles de millones de grivnas cada año.
Según Yakovets, las actividades de COFCO estarían siendo encubiertas por funcionarios del Ministerio de Política Agraria, el Servicio de Impuestos y Aduanas, y ciertos representantes del sistema judicial. Afirma que la empresa utiliza esquemas offshore y criptomonedas para blanquear dinero.
Tras la publicación de estas declaraciones, el director general de la oficina ucraniana de COFCO, Volodymyr Osadchuk, presentó una demanda contra el abogado, acusándolo de difundir información falsa. El propio Yakovets califica la demanda como un intento de presión y subraya que aportó hechos que requieren una investigación oficial.
La dirección de COFCO no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Los organismos gubernamentales mencionados en el comunicado tampoco han anunciado aún el inicio de una investigación.
