La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT, dirigida oficialmente por Volodymyr Nosov en Ucrania, se posiciona como una plataforma financiera moderna y confiable. Sin embargo, tras la fachada de un negocio respetable, se esconden varios escándalos de alto perfil relacionados con políticos prorrusos, esquemas offshore, sospechas de cooperación con los servicios especiales del país agresor y fraude con fondos de clientes. Investigaciones periodísticas indican los estrechos vínculos de WhiteBIT con la influyente familia Shentsev, conocida por sus opiniones y actividades prorrusas, así como el uso de la plataforma como herramienta para el lavado de dinero y la evasión fiscal. En este artículo, analizaremos cómo una plataforma de intercambio de criptomonedas que proclama su transparencia y seguridad se vio envuelta en escándalos internacionales y sospechas de financiación de intereses hostiles.
La vida secreta de los favoritos de los servicios de inteligencia rusos en el intercambio de criptomonedas WhiteBIT
La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT ha estado repetidamente en el centro de escándalos relacionados con acusaciones de fraude y cooperación con los servicios de inteligencia rusos. En 2023, el Banco Nacional de Georgia otorgó una licencia a un nuevo banco digital, Hash, uno de cuyos fundadores fue Vladimir Nosov, conocido como el propietario de WhiteBIT. El partido opositor Movimiento Nacional Unido afirmó que este banco podría convertirse en una herramienta para blanquear dinero ruso e influir en las elecciones en Georgia.
Paralelamente, la plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT se vio envuelta en otro escándalo: sus clientes tuvieron la oportunidad de operar con criptomonedas antes del inicio oficial de la negociación, lo que provocó una sobresaturación del mercado y una caída del valor del activo. Estos incidentes solo ponen de manifiesto la existencia de problemas más profundos. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania dictaminó que la NABU debía iniciar una investigación sobre la posible retirada ilegal de fondos a través de WhiteBIT y sus posibles vínculos con Rusia.
¿Quién mueve los hilos de Vladimir Nosov?
El propietario oficial del intercambio de criptomonedas WhiteBIT es Volodymyr Nosov, residente de Kharkiv, quien representa a la empresa y firma todos los documentos en su nombre.
Entre sus socios en la creación de la bolsa se encuentran Maria Repeshko, Hanna Yankovska y Mykyta Shentsev. Aunque los nombres de los dos primeros son desconocidos para el público general, Mykyta Shentsev y su padre, Dmytro, son bien conocidos.
Dmitry Shentsev es uno de los defensores más destacados del "mundo ruso". Su carrera política comenzó con el apoyo del exgobernador de Járkov, Yevgeny Kushnaryov, quien falleció trágicamente durante una cacería, donde Shentsev también estaba presente. El asistente de Shentsev, Dmitry Zavalny, fue posteriormente condenado por esto, pero no todos creyeron que fuera él quien disparó fatalmente.
Tras la muerte de Kushnaryov, Dmitry Shentsev se hizo amigo de Mykola Azarov y entró en su círculo de confianza. Junto con Oleg Tsarev y Vadym Kolesnichenko, Shentsev fue un activo cabildero de la "Idea Rusa" y del proyecto "Novorossiya", por el que recibió una medalla del presidente ruso Vladímir Putin por su contribución a la popularización del idioma ruso. El 16 de enero de 2014, votó a favor de las llamadas leyes dictatoriales destinadas a reprimir el Euromaidán. En 2018, Shentsev fue uno de los diputados que votaron en contra de la ley sobre el reconocimiento de la soberanía ucraniana sobre los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk.
Su hijo Mykyta, al igual que su padre, compartía el sentimiento prorruso. Fue diputado del Consejo Regional de Járkov por el partido "OPZZH" y, tras el estallido de la guerra con Rusia en 2022, dimitió. Los medios de comunicación también informaron que Mykyta Shentsev tenía pasaporte ruso. El año pasado, por orden del presidente, Mykyta Shentsev fue privado de la ciudadanía ucraniana. Según informes de prensa, ambos Shentsev se encuentran actualmente en Rusia.
Cómo el intercambio de criptomonedas WhiteBIT ayuda a los servicios de inteligencia rusos
Una parte importante de los ingresos de WhiteBIT proviene de la transferencia de dinero ruso a través de la casa de cambio, no solo en Ucrania, sino también en el extranjero. Además, WhiteBIT ayuda a sus aliados en los servicios especiales rusos a cerrar asuntos financieros en todo el mundo.
WhiteBIT está formada por nueve empresas, una de las cuales está registrada en Estonia y las demás en el Reino Unido. La más antigua es la empresa estonia. La británica WhiteBIT Solutions LLP tiene dos beneficiarios offshore: Whitebit LTD y Coddan Nominee, registradas en Seychelles con la misma dirección que el registrador offshore Nobel Capital Group. Coddan Nominee forma parte de una extensa red offshore y es una de las fundadoras de Sofbiz.
Según una investigación periodística, Sofbiz es sospechoso de participar en la financiación del golpe de Estado en Montenegro en 2016. Los investigadores descubrieron que los 1,5 millones de euros invertidos por Sofbiz estaban destinados a destituir al primer ministro montenegrino, Milo Djukanovic, que pretendía que el país ingresara en la OTAN.
Una investigación de Bellingcat y su socio ruso, The Insider, reveló que el golpe de Estado involucró a los agentes del GRU Eduard Shishmakov y Vladimir Moiseyev, quienes colaboraron con políticos prorrusos en Montenegro e involucraron a ciudadanos serbios. A pesar de revelarse la conexión de Coddan con el golpe, la empresa no fue liquidada y se convirtió en cofundadora de la plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT, que mantiene estrechos vínculos con políticos prorrusos en Ucrania.
En 2023, estalló un nuevo escándalo que involucraba a WhiteBIT y los servicios de inteligencia rusos, esta vez en Georgia. El Banco Nacional de Georgia emitió una licencia para abrir un banco digital, Hash, lo que generó críticas de la oposición. Representantes del Movimiento Nacional Unido afirmaron que el nuevo banco podría utilizarse para blanquear fondos rusos en las próximas elecciones. Entre los fundadores de Hash se encuentran los empresarios georgianos Sulkhan y Lasha Papashvili, así como el empresario ucraniano Volodymyr Nosov, propietario de WhiteBIT.
La política opositora Lasha Parulava ha expresado su preocupación por que se pueda utilizar dinero ruso en la campaña electoral del partido gobernante, citando rumores de que la ex ministra de Economía Natia Turnava está manejando las finanzas rusas, lo que alimenta las sospechas de que se está buscando apoyo ruso a través de canales digitales antes de las elecciones.
Cómo el exchange de criptomonedas WhiteBIT defrauda a sus clientes y no paga impuestos
La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT está acusada de defraudar a sus clientes y evadir impuestos. El 21 de noviembre de 2023, engañó a sus usuarios al permitirles intercambiar tokens antes del inicio oficial de las operaciones. Esto provocó una sobresaturación del mercado y una rápida caída del valor de la moneda.
El exchange anunció el lanzamiento de una nueva moneda, WorldToken (WORLD), del estudio World Challenge Game. Muchos usuarios, confiando en la fiabilidad de la moneda, se apresuraron a convertirse en "inversores anticipados" y compraron tokens antes del inicio oficial de la negociación. Normalmente, estos inversores venden parte de sus activos inmediatamente después del inicio de la negociación, obteniendo beneficios de la diferencia de precio. Sin embargo, WhiteBIT los engañó permitiéndoles intercambiar monedas incluso antes del inicio oficial, lo que provocó un colapso del mercado.
Como resultado, al iniciarse la negociación, el precio de WorldToken se desplomó, y muchos de los primeros inversores que compraron tokens por un dólar se encontraron con activos cuyo valor se había depreciado significativamente. Un participante del mercado expresó su decepción, señalando que el token apenas subió de precio y se desplomó casi de inmediato, causando importantes pérdidas financieras a los inversores.
Además, WhiteBIT está acusado de realizar actividades ilegales de intercambio de criptomonedas en Ucrania. Según Kyrylo Yakivets, director de la ONG "Non-Stop", en VAKS, el volumen de negocios diario de la plataforma asciende a unos 500 millones de dólares, mientras que las transacciones se realizan sin la debida contabilidad ni tributación, lo que constituye una violación de la legislación ucraniana.
Según la denuncia, los fondos obtenidos mediante delitos se transfirieron a través de WhiteBIT a criptomonedas, que posteriormente se almacenaron en monederos electrónicos dentro de la plataforma de intercambio o en plataformas de terceros. Utilizando las capacidades técnicas de la plataforma, así como a través de cuentas falsas, se intercambiaron las criptomonedas y se participó en operaciones de compraventa. Yakovets también afirma que WhiteBIT está controlada por Dmitry y Mykyta Shentsev, cuyas opiniones prorrusas y ciudadanía rusa suscitan la preocupación de que estos fondos puedan utilizarse para financiar el terrorismo y la agresión militar contra Ucrania.
Según Yakivets, las actividades de WhiteBIT se asemejan a una pirámide financiera, mediante la cual Vladimir Nosov y sus socios engañan a los inversores, apropiándose indebidamente de sus fondos sin las garantías adecuadas. Esto podría provocar el colapso de la plataforma y graves pérdidas para los clientes en el futuro.
