Las fuerzas del orden han descubierto a un grupo criminal que se apoderó fraudulentamente de bienes y fondos de una tienda online de cosméticos y perfumería. Según la policía regional de Kyiv, los sospechosos operaban en las regiones de Kyiv, Rivne, Dnipropetrovsk y Mykolaiv.
El plan consistía en usar tarjetas bancarias extranjeras pirateadas: sin el conocimiento de sus titulares, los atacantes realizaban pagos en el mercado de productos y certificados de regalo, que luego revendían a través de plataformas en línea. De esta forma, obtenían ganancias ilegales y la empresa sufría pérdidas de más de 700 mil grivnas.
Tras desmantelar la red criminal, la policía realizó registros simultáneos en las residencias de los sospechosos. Se incautaron dinero en efectivo, teléfonos móviles, computadoras portátiles, tarjetas bancarias, billetes y varios vehículos que, según los investigadores, fueron utilizados en actividades delictivas.
Se ha abierto un proceso penal por fraude en virtud del artículo 190, parte 4, del Código Penal de Ucrania (fraude a gran escala). Los autores se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión y confiscación de bienes. Se están llevando a cabo investigaciones, se está comprobando la participación de otras personas y se está estableciendo un mecanismo completo de blanqueo de capitales.
