Según la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC), en septiembre de 2025, la agencia completó 75 verificaciones completas de declaraciones seleccionadas utilizando un enfoque basado en riesgos; en todas estas verificaciones se registraron violaciones.
El panorama general es el siguiente: en 43 de las 75 declaraciones verificadas (57%), se encontraron indicios de presentación de información falsa; el monto total de discrepancias supera los 461,7 millones de UAH. En una de las declaraciones, se encontraron activos infundados por un monto de más de 3 millones de UAH, y en otra, indicios de enriquecimiento ilícito por un monto de más de 9,1 millones de UAH. Con base en los resultados de las verificaciones, la NACP envió a las agencias de aplicación de la ley 27 conclusiones fundamentadas en virtud del Artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania (falsificación oficial/presentación de información falsa), 16 conclusiones en virtud de la Parte 4 del Artículo 172-6 del Código de Infracciones Administrativas (violación del control financiero) y una conclusión en virtud del Artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania (enriquecimiento ilícito).
Entre los casos más destacados que la NACP ha seleccionado para su posterior evaluación legal y transferencia de material a la investigación se encuentran los casos que involucran millones de dólares o criptoactivos ocultos. Los ejemplos presentados ilustran la variedad de infracciones y la magnitud de las discrepancias identificadas: un funcionario de la Agencia Estatal de Recuperación de Tierras y Pesca de Kiev y la región, con activos sin fundamento e información poco fiable, fue identificado; en particular, su esposa adquirió un apartamento valorado en más de 3 millones de UAH; según los materiales de la NACP, este caso fue transferido a la Oficina Estatal de Investigación. El director de una de las empresas estatales, el subdirector general de Yuzhmash, fue hallado con criptoactivos y fondos no declarados por un importe superior a 229 millones de UAH, y la conclusión al respecto fue transferida a la Policía Nacional. Otros casos de alto perfil involucran a ex funcionarios de alto rango y empleados de organismos reguladores, donde no se confirmó el origen de grandes sumas de dinero en efectivo o no se declararon bienes inmuebles ni ahorros: los materiales relevantes fueron enviados a la Oficina Estatal de Investigaciones, la Policía Nacional y la NABU.
La NACP enfatiza que los hallazgos sobre la presencia de indicios de información poco fiable y activos sin fundamento justifican el inicio o la continuación de investigaciones previas al juicio por parte de las agencias policiales autorizadas. La agencia también enfatiza que las discrepancias identificadas indican la eficacia de la selección de declaraciones basada en el riesgo, pero también indican problemas sistémicos para garantizar la transparencia en la selección y el control de los datos patrimoniales de los funcionarios.
