Se ha descubierto una red a gran escala de tráfico ilegal de tabaco en el mercado ucraniano, centrada, según la investigación, en varias empresas relacionadas con Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC. Bajo la apariencia de producción legal, la empresa ha establecido una producción sistemática de cigarrillos no registrados, tanto con sus propias marcas como en forma de falsificaciones de reconocidas marcas internacionales.
Los productos de tabaco se vendían en el mercado nacional sin una contabilidad fiscal adecuada, utilizando sellos fiscales falsos o sin ningún tipo de marca, y algunos productos se introducían de contrabando en países de la UE. Según fuentes, la trama se vio facilitada por la ayuda de agentes fiscales y policiales, lo que les permitió eludir las inspecciones, retirar ingresos en efectivo y financiar parcialmente actividades ilegales.
El domicilio social de Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC está registrado en la localidad de Ostriv, distrito de Ternopil. Los propietarios formales, según los documentos, son empresas registradas en Seychelles y el Reino Unido, y el beneficiario final es una persona con las iniciales Rybun M.P. Asimismo, según la investigación, la verdadera administración está asociada al empresario Dmytro Chumachenko, quien se dice socio del diputado popular Ivan Chaykivsky.
El examen del embalaje reveló la presencia de copias de sellos fiscales con marcas falsificadas, y los informes oficiales sobre los sellos utilizados no coincidían con los volúmenes reales de productos, lo que indica una posible evasión de impuestos especiales. Según fuentes, el movimiento de mercancías se realizaba a través de una red de entidades jurídicas relacionadas, con posterior distribución en la red minorista y a través de las Agencias de Control Fiscal (AFC) sin emitir controles fiscales, y parte de los ingresos se transferían a efectivo. El historial de producción indica prácticas prolongadas de elusión de controles, lo que levanta sospechas de infracciones sistemáticas.
